cryptolaundering
4,405 مشاهدات
14 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
💥وزارة العدل الأمريكية تتهم مواطن روسي في قضية غسيل أموال بقيمة 530 مليون دولار💥
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
أستراليا تكشف عن مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
عرض الترجمة
Житель Каліфорнії отримав 4 роки в'язниці за відмивання $37 млн через криптовалюту.
Житель Ла-Пуенте, Каліфорнія, Шенгшенг Хе, був засуджений до 51 місяця (понад 4 роки) федеральної в'язниці за участь у схемі відмивання майже $37 мільйонів, вкрадених у американських інвесторів через глобальний крипто-скам. Про це повідомило Міністерство юстиції США (DOJ) 8 вересня 2025 року. Хе також зобов'язаний сплатити $26,9 мільйона реституції жертвам.
Схема, відома як "pig butchering", керувалася з центрів шахрайства в Камбоджі. Зловмисники зв'язувалися з жертвами через соцмережі та месенджери, обіцяючи високі прибутки від інвестицій у цифрові активи. Замість цього кошти переводилися на рахунки, контрольовані співучасниками. Хе, як співвласник Axis Digital Limited на Багамах, отримував жертвяні кошти на рахунок у Deltec Bank, конвертував їх у стейблкоін Tether (USDT) і пересилав на гаманці шахраїв у Камбоджі. Загалом мережа відмила понад $73 мільйони через shell-компанії в США та міжнародні банки.
Хе визнав провину в квітні 2025 року у змові для ведення неліцензованої бізнесу з передачі грошей. Вісім співучасників уже визнали провину, включно з Дареном Лі (Китай/Сент-Кітс і Невіс) та Лу Чжан (Китай). DOJ наголошує, що це частина глобальної кампанії проти крипто-фроду: з 2020 року засуджено понад 180 кіберзлочинців, повернуто $350 мільйонів жертвам. Схеми використовують крипту для приховування слідів, але правоохоронці активно відстежують транзакції на блокчейні.
Цей випадок підкреслює ризики криптоінвестицій: жертви втратили заощадження, вірячи в легітимні проєкти. Експерти радять перевіряти платформи та уникати unsolicited пропозицій. Зі зростанням ринку крипти (Bitcoin понад $100 000) регулятори посилюють контроль, щоб захистити інвесторів від подібних шахрайств.
#CryptoLaundering #DOJCrackdown #MoneyLaundering #Cryptoscam #PigButchering #BitcoinFraud
Підпишіться на #MiningUpdates за свіжі новини про майнінг та крипту!
Схема, відома як "pig butchering", керувалася з центрів шахрайства в Камбоджі. Зловмисники зв'язувалися з жертвами через соцмережі та месенджери, обіцяючи високі прибутки від інвестицій у цифрові активи. Замість цього кошти переводилися на рахунки, контрольовані співучасниками. Хе, як співвласник Axis Digital Limited на Багамах, отримував жертвяні кошти на рахунок у Deltec Bank, конвертував їх у стейблкоін Tether (USDT) і пересилав на гаманці шахраїв у Камбоджі. Загалом мережа відмила понад $73 мільйони через shell-компанії в США та міжнародні банки.
Хе визнав провину в квітні 2025 року у змові для ведення неліцензованої бізнесу з передачі грошей. Вісім співучасників уже визнали провину, включно з Дареном Лі (Китай/Сент-Кітс і Невіс) та Лу Чжан (Китай). DOJ наголошує, що це частина глобальної кампанії проти крипто-фроду: з 2020 року засуджено понад 180 кіберзлочинців, повернуто $350 мільйонів жертвам. Схеми використовують крипту для приховування слідів, але правоохоронці активно відстежують транзакції на блокчейні.
Цей випадок підкреслює ризики криптоінвестицій: жертви втратили заощадження, вірячи в легітимні проєкти. Експерти радять перевіряти платформи та уникати unsolicited пропозицій. Зі зростанням ринку крипти (Bitcoin понад $100 000) регулятори посилюють контроль, щоб захистити інвесторів від подібних шахрайств.
#CryptoLaundering #DOJCrackdown #MoneyLaundering #Cryptoscam #PigButchering #BitcoinFraud
Підпишіться на #MiningUpdates за свіжі новини про майнінг та крипту!
🚨 تبادل معتقلين عالي المخاطر: ترامب يفوض الإفراج عن المجرم السيبراني الروسي مقابل معلم أمريكي
أخبار كبيرة في السياسة الدولية والعملات الرقمية! مؤخرًا، قام الرئيس *دونالد ترامب* بتفويض *تبادل معتقلين عالي المخاطر*، متبادلًا المجرم السيبراني الروسي *ألكسندر فinnik* مقابل *مارك فogel*، معلم أمريكي كان محتجزًا في روسيا لأكثر من ثلاث سنوات. إليك تفاصيل ما حدث. 📰🤯
---
*من هم اللاعبون الرئيسيون؟*
- *مارك فogel*: معلم أمريكي تم الحكم عليه بالسجن في *روسيا* في عام 2021 بتهم تتعلق بـ*المخدرات*. تم احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات في سجن روسي قبل *تبادل المعتقلين*.
---
*من هم اللاعبون الرئيسيون؟*
- *مارك فogel*: معلم أمريكي تم الحكم عليه بالسجن في *روسيا* في عام 2021 بتهم تتعلق بـ*المخدرات*. تم احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات في سجن روسي قبل *تبادل المعتقلين*.
اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية فصل مجموعة هويون الكمبودية عن النظام المصرفي الأمريكي لاتهامات بصلتها بغسيل أموال العملات المشفرة ومجموعة لازاروس الكورية الشمالية. إليكم ما يحدث:
- *الادعاءات ضد مجموعة هويون*: تُتهم المجموعة بغسيل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بعمليات سطو إلكتروني في كوريا الشمالية و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.
- *الصلات بمجموعة لازاروس*: تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة هويون سهّلت عمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية سيئة السمعة، والتي سرقت مليارات الدولارات من أصول العملات المشفرة.
- *الإجراء المقترح*: توصي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع لمجموعة هويون أو الشركات التابعة لها. - *التأثير*: تهدف هذه الخطوة إلى قطع وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يُضعف قدرتها على غسل الأموال غير المشروعة.
- *عمليات مجموعة هويون*: تُشغّل المجموعة منصات مالية ورقمية مُختلفة، بما في ذلك هويون باي وهويون كريبتو، وقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة، الدولار الأمريكي هويون (USDH).
- *الإجراءات السابقة*: ألغى البنك الوطني الكمبودي الترخيص المحلي لشركة هويون في وقت سابق من هذا العام، مُشددًا على أن تداول الأصول الرقمية مُحظور من قِبل مُقدمي خدمات الدفع داخل البلاد.
ستخضع القاعدة المُقترحة لفترة 30 يومًا للتعليق العام قبل إقرارها. ويُعدّ هذا التطور جزءًا من جهود وزارة الخزانة الأمريكية لتعطيل قدرة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة على تأمين عائدات من مُخططاتها الإجرامية.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *الادعاءات ضد مجموعة هويون*: تُتهم المجموعة بغسيل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بعمليات سطو إلكتروني في كوريا الشمالية و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.
- *الصلات بمجموعة لازاروس*: تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة هويون سهّلت عمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية سيئة السمعة، والتي سرقت مليارات الدولارات من أصول العملات المشفرة.
- *الإجراء المقترح*: توصي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع لمجموعة هويون أو الشركات التابعة لها. - *التأثير*: تهدف هذه الخطوة إلى قطع وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يُضعف قدرتها على غسل الأموال غير المشروعة.
- *عمليات مجموعة هويون*: تُشغّل المجموعة منصات مالية ورقمية مُختلفة، بما في ذلك هويون باي وهويون كريبتو، وقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة، الدولار الأمريكي هويون (USDH).
- *الإجراءات السابقة*: ألغى البنك الوطني الكمبودي الترخيص المحلي لشركة هويون في وقت سابق من هذا العام، مُشددًا على أن تداول الأصول الرقمية مُحظور من قِبل مُقدمي خدمات الدفع داخل البلاد.
ستخضع القاعدة المُقترحة لفترة 30 يومًا للتعليق العام قبل إقرارها. ويُعدّ هذا التطور جزءًا من جهود وزارة الخزانة الأمريكية لتعطيل قدرة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة على تأمين عائدات من مُخططاتها الإجرامية.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
عرض الترجمة
"Crypto Laundering Shocker: $107 Million Hidden in Plain Sight – How South Korean Authorities Unrave
A jaw-dropping crypto laundering scheme has been uncovered, involving a staggering $107 million and orchestrated by a Chinese syndicate. Here's how this intricate web of financial crime was cleverly disguised as legitimate transactions—andorean customs authorities managed to crack it wide open.
🔍 The Operation Breakdown:
The international ring used digital currencies to hide their ill-gotten gains. But how did they pull it off?
International Transfers: The criminal network received foreign currency (US dollars, Chinese yuan) from overseas clients, placing the transactions under the radar of South Korea’s financial authorities.
Crypto Conversion: Using overseas exchanges, they covertly converted fiat money into cryptocurrency, masking the origin of the funds and making them untraceable.
Local Conversion: The crypto assets were transferred to South Korean wallets and sold on local exchanges, where they were exchanged for Korean won, further laundering the money.
Legitimate-Looking Transactions: The gang wasn’t satisfied with just crypto—t—t—t—t—t—t—they"legitimate payments" for things like cosmetic surgeries and university tuition, slipping under the radar of routine checks.
🚨 A Deep Dive into the Numbers:
From 2021 to 2025, this sophisticated laundering scheme ran unchecked, totaling a massive $107 million. All disguised as harmless exchanges and financial transactions. This was a high-stakes operation where $107 million in illicit funds could have slipped through the cracks of law enforcement.
⚖️ A Legal Battle Unfolding:
South Korean authorities, using their Foreign Exchange Transactions Act, have referred the case to prosecutors, marking the beginning of a major crackdown on crypto-enabled foreign currency smuggling.
Key Takeaways for Crypto Traders:
🚨 Know the Risk: While crypto is a tool for financial freedom, it's also being exploited for illegal purposes.
💡 Regulation Is Coming: Authorities worldwide are tightening regulations around digital currencies. Be aware of compliance standards to avoid getting caught in a web of illicit transactions.
🕵️ Stay Vigilant: As crypto trading evolves, it’s crucial to be aware of scams and money laundering techniques that are becoming more sophisticated.
🔥 The latest crackdown by South Korean customs proves that no one is safe, even if they think they're hiding in plain sight. The government’s increased efforts to monitor and regulate the crypto space are a wake-up call to the global crypto community.
This insider scoop on one of the largest crypto laundering rings to date is an important reminder of the growing need for transparency in the crypto space. Stay informed and stay safe.
#CryptoLaundering #CryptoScams #BinanceSquare #SouthKorea #MoneyLaundering
🔍 The Operation Breakdown:
The international ring used digital currencies to hide their ill-gotten gains. But how did they pull it off?
International Transfers: The criminal network received foreign currency (US dollars, Chinese yuan) from overseas clients, placing the transactions under the radar of South Korea’s financial authorities.
Crypto Conversion: Using overseas exchanges, they covertly converted fiat money into cryptocurrency, masking the origin of the funds and making them untraceable.
Local Conversion: The crypto assets were transferred to South Korean wallets and sold on local exchanges, where they were exchanged for Korean won, further laundering the money.
Legitimate-Looking Transactions: The gang wasn’t satisfied with just crypto—t—t—t—t—t—t—they"legitimate payments" for things like cosmetic surgeries and university tuition, slipping under the radar of routine checks.
🚨 A Deep Dive into the Numbers:
From 2021 to 2025, this sophisticated laundering scheme ran unchecked, totaling a massive $107 million. All disguised as harmless exchanges and financial transactions. This was a high-stakes operation where $107 million in illicit funds could have slipped through the cracks of law enforcement.
⚖️ A Legal Battle Unfolding:
South Korean authorities, using their Foreign Exchange Transactions Act, have referred the case to prosecutors, marking the beginning of a major crackdown on crypto-enabled foreign currency smuggling.
Key Takeaways for Crypto Traders:
🚨 Know the Risk: While crypto is a tool for financial freedom, it's also being exploited for illegal purposes.
💡 Regulation Is Coming: Authorities worldwide are tightening regulations around digital currencies. Be aware of compliance standards to avoid getting caught in a web of illicit transactions.
🕵️ Stay Vigilant: As crypto trading evolves, it’s crucial to be aware of scams and money laundering techniques that are becoming more sophisticated.
🔥 The latest crackdown by South Korean customs proves that no one is safe, even if they think they're hiding in plain sight. The government’s increased efforts to monitor and regulate the crypto space are a wake-up call to the global crypto community.
This insider scoop on one of the largest crypto laundering rings to date is an important reminder of the growing need for transparency in the crypto space. Stay informed and stay safe.
#CryptoLaundering #CryptoScams #BinanceSquare #SouthKorea #MoneyLaundering
شرطة هونغ كونغ تداهم وتقبض على عصابة غسيل الأموال الرقمية
كيف اكتشفت الشرطة العملية؟
قادت إدارة الجرائم التجارية في هونغ كونغ التحقيق، حيث نفذت مداهمات منسقة عبر عدة مواقع. أدت هذه الإجراءات إلى مصادرة مواد كبيرة، بما في ذلك النقود وبطاقات الصراف الآلي وأجهزة التخزين الرقمية التي أكدت تورط المشتبه بهم في الأنشطة غير المشروعة. كانت الحسابات الوهمية والعديد من بطاقات البنوك حاسمة في إخفاء الأثر المالي.
ماذا تقول السلطات؟
أوضحت السلطات كيف أن هذه الخطة تعكس موجة جديدة من الابتكار الإجرامي، تستغل العملات الرقمية لإخفاء المعاملات غير القانونية. تبرز القضية العقبات الرئيسية التي تواجهها إنفاذ القانون وسط دمج العملات الرقمية في الشبكات المالية غير القانونية.
أكد ممثلو شرطة هونغ كونغ على التعقيد الذي ينطوي عليه التعامل مع مثل هذه القضايا. وأشاروا إلى كيف أن الاستخدام الواسع للعملات الرقمية في الجريمة يعقد التحقيق، مما يتطلب استراتيجيات قانونية وفنية محسنة.
استشهد المتحدث باسم الشرطة بالأدلة الملموسة التي تم جمعها، وأكد استمرار الإجراءات القانونية وأعاد التأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وأقروا بأن جرائم العملات الرقمية تمثل عقبة كبيرة بسبب تنفيذها المعقد وطبيعتها العابرة في المالية الرقمية.
من الجدير بالذكر أن تحديات مماثلة تم تحديدها في مدن آسيوية رئيسية أخرى حيث يشكل إساءة استخدام العملات الرقمية تعقيدًا جوهريًا. يستفيد المجرمون من الطبيعة المجهولة والمجزأة للمعاملات على البلوكشين، مما يعقد المزيد من طرق الكشف التقليدية.
استجابةً للحادث، أشار المنظمون في هونغ كونغ إلى نيتهم تعزيز مراقبة تبادل العملات الرقمية، مما قد يزيد من متطلبات KYC (اعرف عميلك) ومتطلبات الشفافية. تهدف هذه التدابير إلى مكافحة استغلال المنصات الرقمية وزيادة تدابير الأمن.
كيف اكتشفت الشرطة العملية؟
قادت إدارة الجرائم التجارية في هونغ كونغ التحقيق، حيث نفذت مداهمات منسقة عبر عدة مواقع. أدت هذه الإجراءات إلى مصادرة مواد كبيرة، بما في ذلك النقود وبطاقات الصراف الآلي وأجهزة التخزين الرقمية التي أكدت تورط المشتبه بهم في الأنشطة غير المشروعة. كانت الحسابات الوهمية والعديد من بطاقات البنوك حاسمة في إخفاء الأثر المالي.
ماذا تقول السلطات؟
أوضحت السلطات كيف أن هذه الخطة تعكس موجة جديدة من الابتكار الإجرامي، تستغل العملات الرقمية لإخفاء المعاملات غير القانونية. تبرز القضية العقبات الرئيسية التي تواجهها إنفاذ القانون وسط دمج العملات الرقمية في الشبكات المالية غير القانونية.
أكد ممثلو شرطة هونغ كونغ على التعقيد الذي ينطوي عليه التعامل مع مثل هذه القضايا. وأشاروا إلى كيف أن الاستخدام الواسع للعملات الرقمية في الجريمة يعقد التحقيق، مما يتطلب استراتيجيات قانونية وفنية محسنة.
استشهد المتحدث باسم الشرطة بالأدلة الملموسة التي تم جمعها، وأكد استمرار الإجراءات القانونية وأعاد التأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وأقروا بأن جرائم العملات الرقمية تمثل عقبة كبيرة بسبب تنفيذها المعقد وطبيعتها العابرة في المالية الرقمية.
من الجدير بالذكر أن تحديات مماثلة تم تحديدها في مدن آسيوية رئيسية أخرى حيث يشكل إساءة استخدام العملات الرقمية تعقيدًا جوهريًا. يستفيد المجرمون من الطبيعة المجهولة والمجزأة للمعاملات على البلوكشين، مما يعقد المزيد من طرق الكشف التقليدية.
استجابةً للحادث، أشار المنظمون في هونغ كونغ إلى نيتهم تعزيز مراقبة تبادل العملات الرقمية، مما قد يزيد من متطلبات KYC (اعرف عميلك) ومتطلبات الشفافية. تهدف هذه التدابير إلى مكافحة استغلال المنصات الرقمية وزيادة تدابير الأمن.
عرض الترجمة
Two senior South Korean police officers have been indicted for allegedly accepting bribes from operators of an illegal cryptocurrency exchange involved in a $186 million money-laundering scheme. The officers, identified as a former Seoul police station chief ("F") and a senior officer ("G"), are accused of receiving cash and luxury goods in exchange for providing sensitive investigative information and facilitating the unfreezing of accounts linked to the illicit operation
*Allegations Against the Officers:*
F_ received around $59,000 in bribes between July 2022 and February 2024
G_ accepted approximately $7,500 in cash and luxury goods during the same period
-They provided internal investigative details, introduced lawyers, and helped unfreeze accounts tied to the laundering activity
*The Money-Laundering Scheme:*
- The illicit network laundered over $186 million (249.6 billion won) through cash-for-crypto exchanges disguised as gift shops in Seoul
- The scheme primarily involved voice phishing scams, with proceeds converted into stablecoins like USDT
- Authorities have frozen around $1.1 million in assets, including $600,000 in USDT
*Investigation and Fallout:*
- The case emerged from a re-examination of a voice phishing case, exposing inconsistencies in an earlier decision not to indict
- Five other individuals, including crypto company executives, have been indicted for offering bribes and coordinating laundering operations
- The officers have been removed from their positions and face charges under South Korea's anti-corruption and financial crime laws
Here are some hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*Allegations Against the Officers:*
F_ received around $59,000 in bribes between July 2022 and February 2024
G_ accepted approximately $7,500 in cash and luxury goods during the same period
-They provided internal investigative details, introduced lawyers, and helped unfreeze accounts tied to the laundering activity
*The Money-Laundering Scheme:*
- The illicit network laundered over $186 million (249.6 billion won) through cash-for-crypto exchanges disguised as gift shops in Seoul
- The scheme primarily involved voice phishing scams, with proceeds converted into stablecoins like USDT
- Authorities have frozen around $1.1 million in assets, including $600,000 in USDT
*Investigation and Fallout:*
- The case emerged from a re-examination of a voice phishing case, exposing inconsistencies in an earlier decision not to indict
- Five other individuals, including crypto company executives, have been indicted for offering bribes and coordinating laundering operations
- The officers have been removed from their positions and face charges under South Korea's anti-corruption and financial crime laws
Here are some hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
🚨 مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية تغسل 26 مليون مع عملة ميمية جديدة، QinShihuang! 🚨
مرحبًا، عائلة العملات المشفرة! 😱💰 هل سمعتم عن *مجموعة لازاروس* وعملتهم الميمية الجديدة؟ لقد كانت رحلة مثيرة! المجموعة الشهيرة *الهاكرز الكورية الشمالية*، المعروفة بسرقة الملايين، أطلقت *عملة ميمية جديدة تسمى QinShihuang* لغسل الأموال المسروقة. دعونا نفصل الأمر.
—
*ماذا حدث؟ 🤔*
في *صباح الأحد*، أطلقت مجموعة لازاروس *عملة ميمية* تسمى *QinShihuang* على منصة *Pump Fun*. يبدو وكأنه إطلاق عملة ميمية عادية، أليس كذلك؟ حسنًا، انتظر. هذه تأتي مع *تحول مشبوه*. استخدموا العملة الميمية لغسل *26 مليون* سرقوها من *تبادل B......*. 😱💸
—
*ماذا حدث؟ 🤔*
في *صباح الأحد*، أطلقت مجموعة لازاروس *عملة ميمية* تسمى *QinShihuang* على منصة *Pump Fun*. يبدو وكأنه إطلاق عملة ميمية عادية، أليس كذلك؟ حسنًا، انتظر. هذه تأتي مع *تحول مشبوه*. استخدموا العملة الميمية لغسل *26 مليون* سرقوها من *تبادل B......*. 😱💸
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى