cryptocrimes
16,810 مشاهدات
37 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
❓ لماذا تتفوق تايلاند فجأة في مكافحة الجرائم الإلكترونية العالمية بشكل أفضل من أي شخص آخر؟
🚨 لقد حققت تايلاند للتو ضربتين كبيرتين لشبكات الاحتيال الدولية - حيث استعادت ملايين من العملات المشفرة المسروقة وكشفت كيف أصبحت شفافية blockchain قوة قانونية.
🔺 العملية 1: تفكيك شبكة احتيال بقيمة 12 مليون دولار في جنوب شرق آسيا
🇹🇭🤝🇺🇸 استعادت الشرطة التايلاندية الملكية وخدمة السرية الأمريكية 12 مليون دولار من USDT مرتبطة بحلقة احتيال عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا.
👮♂️ تم اعتقال 73 مشتبهاً بهم - بما في ذلك مواطنون أجانب.
🧊 جمدت Tether الأموال المسروقة وساعدت في تتبع تدفقات المحافظ.
🗣️ الرئيس التنفيذي باولو أردوينو: "تمنح شفافية blockchain السلطات القدرة على التصرف بسرعة وفعالية."
🌍 تعمل Tether الآن مع أكثر من 290 وكالة، مما يساعد على تجميد أكثر من 3 مليارات دولار مرتبطة بالجرائم الإلكترونية العالمية.
🔺 العملية 2: القبض على هاكر بوكيت بعد تنبيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي
🕵️♂️ "العملية 293" حددت هاكر من أوروبا الشرقية مختبئ في بوكيت.
💻 استخدم المشتبه به برامج ضارة لسرقة عبارات الاسترداد وتحويل الأموال إلى USDT و BTC.
🧊 جمدت Tether الأصول؛ وتبعت Bitkub نشاط العقود الذكية.
💰 تم استرداد 432 ألف دولار (14 مليون بات) وإعادتها إلى الضحايا.
📱 حددت السلطات ستة ضحايا تايلنديين، مع خسائر تجاوزت 3.2 مليون بات.
🇹🇭 تتزايد حملة تايلاند على جرائم العملات المشفرة
📌 تم اعتقال المشتبه به الصيني ليانغ آي-بينغ بتهمة الاحتيال بقيمة 31 مليون دولار من FINTOCH
📌 المواطن البرتغالي بيدرو م. تم القبض عليه في احتيال عالمي بقيمة 580 مليون دولار
📌 تم تفكيك "شركة لونغو" بعد الاحتيال على أكثر من 870 كوريًا جنوبيًا بمبلغ 15 مليون دولار
أصبحت تايلاند الآن ملاذًا للفارين من الجرائم الإلكترونية وقائدة عالمية في إنفاذ العملات المشفرة.
⚡ خلاصة
🔎 يختبئ المجرمون في المحافظ - لكن blockchain يترك آثارًا.
تثبت تايلاند + Tether + الوكالات الأمريكية أن الطب الشرعي للعملات المشفرة يمكن أن يهزم حتى أكثر الاحتيالات العالمية تعقيدًا. #CryptoCrimes
$BTC
$HBAR
$SEI
🚨 لقد حققت تايلاند للتو ضربتين كبيرتين لشبكات الاحتيال الدولية - حيث استعادت ملايين من العملات المشفرة المسروقة وكشفت كيف أصبحت شفافية blockchain قوة قانونية.
🔺 العملية 1: تفكيك شبكة احتيال بقيمة 12 مليون دولار في جنوب شرق آسيا
🇹🇭🤝🇺🇸 استعادت الشرطة التايلاندية الملكية وخدمة السرية الأمريكية 12 مليون دولار من USDT مرتبطة بحلقة احتيال عبر الوطنية في جنوب شرق آسيا.
👮♂️ تم اعتقال 73 مشتبهاً بهم - بما في ذلك مواطنون أجانب.
🧊 جمدت Tether الأموال المسروقة وساعدت في تتبع تدفقات المحافظ.
🗣️ الرئيس التنفيذي باولو أردوينو: "تمنح شفافية blockchain السلطات القدرة على التصرف بسرعة وفعالية."
🌍 تعمل Tether الآن مع أكثر من 290 وكالة، مما يساعد على تجميد أكثر من 3 مليارات دولار مرتبطة بالجرائم الإلكترونية العالمية.
🔺 العملية 2: القبض على هاكر بوكيت بعد تنبيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي
🕵️♂️ "العملية 293" حددت هاكر من أوروبا الشرقية مختبئ في بوكيت.
💻 استخدم المشتبه به برامج ضارة لسرقة عبارات الاسترداد وتحويل الأموال إلى USDT و BTC.
🧊 جمدت Tether الأصول؛ وتبعت Bitkub نشاط العقود الذكية.
💰 تم استرداد 432 ألف دولار (14 مليون بات) وإعادتها إلى الضحايا.
📱 حددت السلطات ستة ضحايا تايلنديين، مع خسائر تجاوزت 3.2 مليون بات.
🇹🇭 تتزايد حملة تايلاند على جرائم العملات المشفرة
📌 تم اعتقال المشتبه به الصيني ليانغ آي-بينغ بتهمة الاحتيال بقيمة 31 مليون دولار من FINTOCH
📌 المواطن البرتغالي بيدرو م. تم القبض عليه في احتيال عالمي بقيمة 580 مليون دولار
📌 تم تفكيك "شركة لونغو" بعد الاحتيال على أكثر من 870 كوريًا جنوبيًا بمبلغ 15 مليون دولار
أصبحت تايلاند الآن ملاذًا للفارين من الجرائم الإلكترونية وقائدة عالمية في إنفاذ العملات المشفرة.
⚡ خلاصة
🔎 يختبئ المجرمون في المحافظ - لكن blockchain يترك آثارًا.
تثبت تايلاند + Tether + الوكالات الأمريكية أن الطب الشرعي للعملات المشفرة يمكن أن يهزم حتى أكثر الاحتيالات العالمية تعقيدًا. #CryptoCrimes
$BTC
$HBAR
$SEI
هل يتحول ملياردير البيتكوين إلى شرير؟ زعيم بقيمة 100 مليون دولار متهم بالخطف وفضيحة تعذيب العملات المشفرة
في حالة صادمة أثارت موجات في مجتمع العملات المشفرة العالمي، تم اعتقال جون وولش، مستثمر يزعم أنه يمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول، في نيويورك بتهمة خطف وتعذيب سائح إيطالي في محاولة وحشية لسرقة كلمات مرور محفظة العملات المشفرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، تم تقييد الضحية وضربه وتهديده بالموت على مدى عدة ساعات، كل ذلك لاستخراج الوصول إلى ممتلكاته من البيتكوين. استعاد الشرطة أسلحة، لقطات مراقبة، وأدلة مروعة تشير إلى أن هذه كانت جريمة مستهدفة مخططة.
وفقًا لوثائق المحكمة، تم تقييد الضحية وضربه وتهديده بالموت على مدى عدة ساعات، كل ذلك لاستخراج الوصول إلى ممتلكاته من البيتكوين. استعاد الشرطة أسلحة، لقطات مراقبة، وأدلة مروعة تشير إلى أن هذه كانت جريمة مستهدفة مخططة.
أكثر المناطق الساخنة لاختراق العملات المشفرة في 2025: من تبديلات السيليكون إلى الاحتيالات الاجتماعية الولايات المتحدة ونيجيريا والهند تهيمن
🌐 أكثر المناطق الساخنة لاختراق العملات المشفرة في 2025: من تبديلات السيليكون إلى الاحتيالات الاجتماعية
الولايات المتحدة ونيجيريا والهند تهيمن على الجانب المظلم من الثروة الرقمية
#CryptoCrimes #USNationalDebt #USNationalDebt #MarketPullback #SwingTradingStrategy
اعتبارًا من 2025، فإن البلد الأكثر ارتباطًا باختراقات العملات المشفرة ليس مدرجًا رسميًا حسب المدينة ولكن حسب الدولة، بناءً على نشاط الجرائم الإلكترونية، وأصل الاحتيالات، والحوادث المتعلقة باختراق العملات المشفرة.
إليك كيف تقارن الدول التي قمت بإدراجها من حيث نشاط اختراق العملات المشفرة والاحتيال:
🥇 الولايات المتحدة
أكثر الدول استهدافًا لعمليات اختراق العملات المشفرة بسبب التركيز العالي للتبادلات والمستخدمين ورأس المال
الولايات المتحدة ونيجيريا والهند تهيمن على الجانب المظلم من الثروة الرقمية
#CryptoCrimes #USNationalDebt #USNationalDebt #MarketPullback #SwingTradingStrategy
اعتبارًا من 2025، فإن البلد الأكثر ارتباطًا باختراقات العملات المشفرة ليس مدرجًا رسميًا حسب المدينة ولكن حسب الدولة، بناءً على نشاط الجرائم الإلكترونية، وأصل الاحتيالات، والحوادث المتعلقة باختراق العملات المشفرة.
إليك كيف تقارن الدول التي قمت بإدراجها من حيث نشاط اختراق العملات المشفرة والاحتيال:
🥇 الولايات المتحدة
أكثر الدول استهدافًا لعمليات اختراق العملات المشفرة بسبب التركيز العالي للتبادلات والمستخدمين ورأس المال
ارتفعت جرائم العملات المشفرة في اسكتلندا بنسبة 2000% منذ عام 2019
أفادت شرطة اسكتلندا بارتفاع حاد في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث زادت الحالات بنسبة مذهلة بلغت 2000% منذ عام 2019. ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، التي تتكيف بسرعة مع التقنيات الحديثة لإخفاء أنشطتها.
العملات المشفرة كأداة للجريمة المنظمة
أصبحت العملات الرقمية وسيلةً مفضلةً لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. يتيح إخفاء هوية معاملات البلوك تشين للمجرمين التهرب من الكشف، ويتم العديد من هذه المعاملات على الإنترنت المظلم، حيث تتيح العملات المشفرة مدفوعات سريعة يكاد يكون من المستحيل تتبعها.
العملات المشفرة كأداة للجريمة المنظمة
أصبحت العملات الرقمية وسيلةً مفضلةً لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. يتيح إخفاء هوية معاملات البلوك تشين للمجرمين التهرب من الكشف، ويتم العديد من هذه المعاملات على الإنترنت المظلم، حيث تتيح العملات المشفرة مدفوعات سريعة يكاد يكون من المستحيل تتبعها.
🚨💰 فضيحة الرشوة بالبيتكوين تهز السياسة التشيكية، لكن الحكومة تتشبث بالسلطة 🇨🇿
1. 🪙 فضيحة البيتكوين
قبل وزير العدل السابق بافيل بلازك بشكل غير متوقع 468 بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون دولار) من مشغل darknet المدان توماش ييريكوفسكي - وهو متاجِر مخدرات سابق - دون التحقق الكامل من أصولها ⚠️.
بعد ذلك، قامت وزارة العدل ببيع البيتكوين، محققة ما يقرب من مليار كرونة تشيكية (~45-47 مليون دولار) 💸.
2. 🔥 التداعيات والاستقالة
استقال بلازك في 30 مايو 2025، مشيرًا إلى الحاجة لحماية الحكومة، على الرغم من أنه نفى أي سلوك غير قانوني 🧾.
في 10 يونيو، تم تعيين إيفا ديكروى خلفًا له وبدأت على الفور تدقيقًا مستقلًا في إدارة الأموال 🔍🧑⚖️.
3. ⚖️ نتيجة تصويت حجب الثقة
اتهم حزب المعارضة ANO، بقيادة أندريه بابه، الحكومة باحتمال غسل الأموال ودفع لاقتراح حجب الثقة 🗳️💥.
ومع ذلك، فشل الاقتراح في 18 يونيو، حيث صوت 94 نائبًا فقط لإسقاط الحكومة - مما كان أقل من 101 صوت مطلوب في الغرفة المكونة من 200 مقعد ❌📉.
4. 🏛️ السياق السياسي والآثار
هذه هي motion حجب الثقة الرابعة منذ تولت الائتلاف بقيادة فيالا الحكم في 2021 🔄.
تقدم الفضيحة - التي تتكشف قبل أشهر فقط من الانتخابات المقررة في 3-4 أكتوبر 2025 (مع تقدم ANO حاليًا في استطلاعات الرأي 📊) - تحديًا سياسيًا كبيرًا للائتلاف الحاكم ⏳⚠️.
🔍 الفكرة النهائية
في عصر التمويل الرقمي، الجهل ليس عذرًا!!. تبرز فضيحة البيتكوين التشيكية الحاجة إلى الشفافية، ومعرفة العملات الرقمية، والإشراف الاستباقي في الحكومة.
قبول الأصول الرقمية غير المصفاة يقوض الثقة العامة، حتى بدون إثبات wrongdoing. في عصرنا الرقمي اليوم، تهم الانطباعات، ويجب على المؤسسات التكيف بسرعة لتجنب التداعيات السياسية والحفاظ على المساءلة.🗳️🔮.
#Corruption #CryptoCrimes
1. 🪙 فضيحة البيتكوين
قبل وزير العدل السابق بافيل بلازك بشكل غير متوقع 468 بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون دولار) من مشغل darknet المدان توماش ييريكوفسكي - وهو متاجِر مخدرات سابق - دون التحقق الكامل من أصولها ⚠️.
بعد ذلك، قامت وزارة العدل ببيع البيتكوين، محققة ما يقرب من مليار كرونة تشيكية (~45-47 مليون دولار) 💸.
2. 🔥 التداعيات والاستقالة
استقال بلازك في 30 مايو 2025، مشيرًا إلى الحاجة لحماية الحكومة، على الرغم من أنه نفى أي سلوك غير قانوني 🧾.
في 10 يونيو، تم تعيين إيفا ديكروى خلفًا له وبدأت على الفور تدقيقًا مستقلًا في إدارة الأموال 🔍🧑⚖️.
3. ⚖️ نتيجة تصويت حجب الثقة
اتهم حزب المعارضة ANO، بقيادة أندريه بابه، الحكومة باحتمال غسل الأموال ودفع لاقتراح حجب الثقة 🗳️💥.
ومع ذلك، فشل الاقتراح في 18 يونيو، حيث صوت 94 نائبًا فقط لإسقاط الحكومة - مما كان أقل من 101 صوت مطلوب في الغرفة المكونة من 200 مقعد ❌📉.
4. 🏛️ السياق السياسي والآثار
هذه هي motion حجب الثقة الرابعة منذ تولت الائتلاف بقيادة فيالا الحكم في 2021 🔄.
تقدم الفضيحة - التي تتكشف قبل أشهر فقط من الانتخابات المقررة في 3-4 أكتوبر 2025 (مع تقدم ANO حاليًا في استطلاعات الرأي 📊) - تحديًا سياسيًا كبيرًا للائتلاف الحاكم ⏳⚠️.
🔍 الفكرة النهائية
في عصر التمويل الرقمي، الجهل ليس عذرًا!!. تبرز فضيحة البيتكوين التشيكية الحاجة إلى الشفافية، ومعرفة العملات الرقمية، والإشراف الاستباقي في الحكومة.
قبول الأصول الرقمية غير المصفاة يقوض الثقة العامة، حتى بدون إثبات wrongdoing. في عصرنا الرقمي اليوم، تهم الانطباعات، ويجب على المؤسسات التكيف بسرعة لتجنب التداعيات السياسية والحفاظ على المساءلة.🗳️🔮.
#Corruption #CryptoCrimes
🚨 تم كشف جريمة التشفير: تفكيك حلقة اختطاف مع اعتقال في المغرب
لقد هزت قضية صادمة عالم التشفير. استثمر ثري في التشفير اختفى بشكل غامض الشهر الماضي — ليظهر لاحقًا كضحية لحلقة اختطاف رفيعة المستوى تطالب بفدية ضخمة بالعملات المشفرة.
الخطوة 1: أثار اختفاء المستثمر إنذارات عندما توقفت جميع الأنشطة عبر الإنترنت فجأة. تلقت الأسرة لاحقًا طلبًا مجهولًا للحصول على بيتكوين مقابل إطلاق سراحه.
الخطوة 2: تتبع خبراء الجرائم الإلكترونية الفدية من خلال محافظ البلوكشين، متتبعين المعاملات على الرغم من المحاولات لإخفائها من خلال الخلاطات.
الخطوة 3: قاد المسار الرقمي إلى المغرب. أشارت المراقبة والاتصالات المعترضة إلى أن الضحية قد تم تهريبها إلى البلاد.
الخطوة 4: في غارة منسقة بالقرب من الدار البيضاء، اعتقلت السلطات المشتبه به كزعيم للحلقة — شخصية معروفة في الويب المظلم. تم إنقاذ الضحية، مرتعشة ولكنها على قيد الحياة.
الخطوة 5: كشفت التحقيقات عن تورط المجموعة في شبكة دولية تستهدف النخب في التشفير. هذا الاعتقال هو اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
🔐 تذكرنا هذه القضية بشكل صارخ: بينما تقدم التشفير الحرية، فإنه يجذب أيضًا المجرمين. يجب على المستثمرين البقاء متيقظين، وتأمين أصولهم، وتجنب مشاركة التفاصيل الشخصية عبر الإنترنت.
#CryptoCrimes #CyberSecurity #BinanceSquare #BlockchainNews
#CryptoNewss
لقد هزت قضية صادمة عالم التشفير. استثمر ثري في التشفير اختفى بشكل غامض الشهر الماضي — ليظهر لاحقًا كضحية لحلقة اختطاف رفيعة المستوى تطالب بفدية ضخمة بالعملات المشفرة.
الخطوة 1: أثار اختفاء المستثمر إنذارات عندما توقفت جميع الأنشطة عبر الإنترنت فجأة. تلقت الأسرة لاحقًا طلبًا مجهولًا للحصول على بيتكوين مقابل إطلاق سراحه.
الخطوة 2: تتبع خبراء الجرائم الإلكترونية الفدية من خلال محافظ البلوكشين، متتبعين المعاملات على الرغم من المحاولات لإخفائها من خلال الخلاطات.
الخطوة 3: قاد المسار الرقمي إلى المغرب. أشارت المراقبة والاتصالات المعترضة إلى أن الضحية قد تم تهريبها إلى البلاد.
الخطوة 4: في غارة منسقة بالقرب من الدار البيضاء، اعتقلت السلطات المشتبه به كزعيم للحلقة — شخصية معروفة في الويب المظلم. تم إنقاذ الضحية، مرتعشة ولكنها على قيد الحياة.
الخطوة 5: كشفت التحقيقات عن تورط المجموعة في شبكة دولية تستهدف النخب في التشفير. هذا الاعتقال هو اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود.
🔐 تذكرنا هذه القضية بشكل صارخ: بينما تقدم التشفير الحرية، فإنه يجذب أيضًا المجرمين. يجب على المستثمرين البقاء متيقظين، وتأمين أصولهم، وتجنب مشاركة التفاصيل الشخصية عبر الإنترنت.
#CryptoCrimes #CyberSecurity #BinanceSquare #BlockchainNews
#CryptoNewss
🚨 جرائم العملات المشفرة في اسكتلندا: زيادة بنسبة 2,000% منذ عام 2019!😨
في اسكتلندا، اتخذ عالم العملات المشفرة منعطفًا مظلمًا. وقد أفادت شرطة اسكتلندا بزيادة مذهلة حقًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. منذ عام 2019، ارتفعت القضايا بشكل مذهل بنسبة 2,000%! 😱 يمكن إلقاء اللوم على هذه الزيادة الحادة على الجماعات الإجرامية المنظمة التي أصبحت جيدة جدًا في استخدام التقنيات الحديثة، مثل العملات المشفرة، لإخفاء أنشطتها غير القانونية.
## 🕵️♂️ العملات المشفرة: أداة مفضلة للجريمة المنظمة😨
للأسف، أصبحت العملات الرقمية الخيار الأول لجميع أنواع الأفعال غير القانونية. يتم استخدامها في غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والعديد من الأنشطة المشبوهة الأخرى. جمال (أو بالأحرى، خطر) معاملات البلوكشين هو عدم الكشف عن الهوية. وهذا يسمح للمجرمين بالتحرك تحت الرادار، مما يجعل من الصعب للغاية على إنفاذ القانون تتبعهم. ولتفاقم الأمور، تحدث الكثير من هذه المعاملات على الويب المظلم. إنه مثل عالم مخفي وظل حيث تتيح العملات المشفرة المدفوعات السريعة والتي تكاد تكون غير قابلة للتتبع. إنه مثل عباءة من عدم الرؤية للمجرمين! 🕵️♀️💸
## 🕵️♂️ العملات المشفرة: أداة مفضلة للجريمة المنظمة😨
للأسف، أصبحت العملات الرقمية الخيار الأول لجميع أنواع الأفعال غير القانونية. يتم استخدامها في غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والعديد من الأنشطة المشبوهة الأخرى. جمال (أو بالأحرى، خطر) معاملات البلوكشين هو عدم الكشف عن الهوية. وهذا يسمح للمجرمين بالتحرك تحت الرادار، مما يجعل من الصعب للغاية على إنفاذ القانون تتبعهم. ولتفاقم الأمور، تحدث الكثير من هذه المعاملات على الويب المظلم. إنه مثل عالم مخفي وظل حيث تتيح العملات المشفرة المدفوعات السريعة والتي تكاد تكون غير قابلة للتتبع. إنه مثل عباءة من عدم الرؤية للمجرمين! 🕵️♀️💸
اختطاف تاجر عملات رقمية سابق وخنقه بالقرب من باريس:
داخل القضية المروعة
أصبحت باريس مجددًا مسرحًا لحادثة مروعة ضمن الموجة المتنامية من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، اختُطف مؤخرًا تاجر عملات مشفرة سابق يُدعى ألكسندر، وتعرض للتعذيب، وكاد أن يُقتل في هجومٍ وقح يُبرز مدى خطورة طفرة الثروة الرقمية.
---
📞 مكالمة مزعجة من الخارج
بدأت المحنة في وقت متأخر من الليل حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، عندما تلقى قائد شرطة سان جيرمان أونلي اتصالاً غريباً - ليس من داخل فرنسا، بل من الجزائر. أفاد المتصل بتلقيه صورة مروعة مُرسلة من هاتف ألكسندر نفسه.
أصبحت باريس مجددًا مسرحًا لحادثة مروعة ضمن الموجة المتنامية من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، اختُطف مؤخرًا تاجر عملات مشفرة سابق يُدعى ألكسندر، وتعرض للتعذيب، وكاد أن يُقتل في هجومٍ وقح يُبرز مدى خطورة طفرة الثروة الرقمية.
---
📞 مكالمة مزعجة من الخارج
بدأت المحنة في وقت متأخر من الليل حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، عندما تلقى قائد شرطة سان جيرمان أونلي اتصالاً غريباً - ليس من داخل فرنسا، بل من الجزائر. أفاد المتصل بتلقيه صورة مروعة مُرسلة من هاتف ألكسندر نفسه.
#أكبر سارق في عالم العملات المشفرة
🚨 سرقة بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار - الحقيقة تظهر 💻🔓
شهد عالم العملات المشفرة كشفًا هائلًا - فقد تم تحديد هوية المخترق الذي يقف وراء ثغرة بايبت. ربطت شركة أركام إنتليجنس الهجوم بمجموعة لازاروس، وهي عصابة جرائم إلكترونية مدعومة من كوريا الشمالية.
إذا كنتَ خبيرًا في عالم العملات المشفرة لفترة كافية، فأنتَ سمعتَ باسمهم من قبل. هؤلاء المجرمين ينفذون عمليات سرقة عالية المخاطر منذ عام 2009، مستنزفين مليارات الدولارات ويهربون في كل مرة. لكن هذه المرة، الأضواء مسلطة عليهم.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سيتم استرداد الأموال؟ هل سيحصل مستخدمو بايبت على العدالة؟ شيء واحد مؤكد - هذه القصة لم تنتهِ بعد. 👀
#BybitHack #CryptoCrimes #LazarusGroup
🚨 سرقة بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار - الحقيقة تظهر 💻🔓
شهد عالم العملات المشفرة كشفًا هائلًا - فقد تم تحديد هوية المخترق الذي يقف وراء ثغرة بايبت. ربطت شركة أركام إنتليجنس الهجوم بمجموعة لازاروس، وهي عصابة جرائم إلكترونية مدعومة من كوريا الشمالية.
إذا كنتَ خبيرًا في عالم العملات المشفرة لفترة كافية، فأنتَ سمعتَ باسمهم من قبل. هؤلاء المجرمين ينفذون عمليات سرقة عالية المخاطر منذ عام 2009، مستنزفين مليارات الدولارات ويهربون في كل مرة. لكن هذه المرة، الأضواء مسلطة عليهم.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سيتم استرداد الأموال؟ هل سيحصل مستخدمو بايبت على العدالة؟ شيء واحد مؤكد - هذه القصة لم تنتهِ بعد. 👀
#BybitHack #CryptoCrimes #LazarusGroup
قادة العملات المشفرة خلف القضبان: الاحتفال بالعام الجديد في السجن - الرقم 2 سيجعلك بلا كلام!
بينما يستقبل العالم عامًا جديدًا، يحتفل بعض الشخصيات البارزة من عالم العملات المشفرة بعام 2025 من خلف القضبان. هؤلاء الأفراد، الذين تم الإشادة بهم سابقًا لدورهم في ثورة العملة الرقمية، أصبحوا الآن قصص تحذيرية عن الجشع وسوء الإدارة. إليك نظرة أقرب على خمسة أسماء بارزة يقضون حاليًا عقوبات.
1. سام بانكمان-فرايد (SBF): سقوط الرؤيوي لـ FTX
سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، تم الاحتفاء به سابقًا كعبقري في صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، انهار صعوده السريع مع اتهامات بالاحتيال، والتآمر، وغسل الأموال. أدين في واحدة من أكبر الفضائح المتعلقة بالعملات المشفرة حتى الآن، ويقضي SBF الآن عقوبة مدتها 25 سنة في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.
1. سام بانكمان-فرايد (SBF): سقوط الرؤيوي لـ FTX
سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، تم الاحتفاء به سابقًا كعبقري في صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، انهار صعوده السريع مع اتهامات بالاحتيال، والتآمر، وغسل الأموال. أدين في واحدة من أكبر الفضائح المتعلقة بالعملات المشفرة حتى الآن، ويقضي SBF الآن عقوبة مدتها 25 سنة في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.
جرائم العملات المشفرة - أحداث بارزة في هذا اليوم في التاريخ
جرائم متعلقة بالعملات المشفرة وإجراءات إنفاذ القانون التي لها دلالة مرتبطة بـ 26 يونيو في التاريخ الحديث:
🛡️ 1. مجموعة العمل المالي تصدر تحذيرًا (26 يونيو 2025)
دعت مجموعة العمل المالي (FATF) الدول إلى تعزيز الضوابط ضد التمويل غير المشروع للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل "كوريا الشمالية، ممولي الإرهاب وتجار المخدرات"، وتقدير ما يصل إلى 51 مليار دولار عبر محافظ العملات المشفرة غير المشروعة في 2024 time.com+2reuters.com+2bloomberg.com+2.
❄️ 2. تجميد 1.5 مليار دولار من اختراق بايبت من قبل AML (أُعلن في 26 يونيو 2025)
🛡️ 1. مجموعة العمل المالي تصدر تحذيرًا (26 يونيو 2025)
دعت مجموعة العمل المالي (FATF) الدول إلى تعزيز الضوابط ضد التمويل غير المشروع للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل "كوريا الشمالية، ممولي الإرهاب وتجار المخدرات"، وتقدير ما يصل إلى 51 مليار دولار عبر محافظ العملات المشفرة غير المشروعة في 2024 time.com+2reuters.com+2bloomberg.com+2.
❄️ 2. تجميد 1.5 مليار دولار من اختراق بايبت من قبل AML (أُعلن في 26 يونيو 2025)
🚨 "اختفاء في البلوكشين: 42 مليون دولار غابت بين عشية وضحاها!" 💸🕵️♂️
الجريمة الحقيقية في عالم الكريبتو التي هزت السوق🤒
بدأت بتغريدة…🙁
> "لقد اكتشفنا نشاطًا غير عادي على محفظتنا الساخنة."
كان هذا كل ما احتاجه الأمر لنشر الذعر كالنار في الهشيم. في غضون دقائق، خسرت بورصة ZephyrX، التي كانت تُعتبر "باينانس الجيل القادم"، 42 مليون دولار في الكريبتو — اختفت بدون أثر.
📉 انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 2%. بدأ انتشار الشائعات.
لكن هذا لم يكن مجرد سحب عادي.
👨💻 موظف سابق — باسم مستعار "ShadowNode" — استخدم مفاتيح الإدارة القديمة من مستودع GitHub منسي لتجاوز الأمن. في 8 دقائق فقط، استنزف المحافظ، وحول الأصول عبر Tornado Cash، وترك وراءه رسالة ساخره على البلوكشين:
> "امسك بي إذا استطعت."
تتبع المحققون الأموال عبر متاهة من الخلاطات والجسور. الأثر؟ بارد. الجريمة؟ عبقرية. لكن الرسالة كانت واضحة وجلية:
🧠 في عالم الكريبتو، الثقة جيدة — لكن الأمان هو البقاء.
---
💬 ماذا تعتقد؟ هل يجب أن تقدم البورصات تأمينًا؟ أم أن هذه هي ثمن الحرية في Web3؟
🔁 شارك هذا لنشر الوعي.😊
❤️ اعجبك للمزيد من الإثارة في جرائم الكريبتو.🤒
✍️ اترك تعليقاتك أدناه — هل نحن حقًا في أمان؟😊$BNB
#CryptoCrimes #CryptoThriller #Deepbau #CircleIPO
الجريمة الحقيقية في عالم الكريبتو التي هزت السوق🤒
بدأت بتغريدة…🙁
> "لقد اكتشفنا نشاطًا غير عادي على محفظتنا الساخنة."
كان هذا كل ما احتاجه الأمر لنشر الذعر كالنار في الهشيم. في غضون دقائق، خسرت بورصة ZephyrX، التي كانت تُعتبر "باينانس الجيل القادم"، 42 مليون دولار في الكريبتو — اختفت بدون أثر.
📉 انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 2%. بدأ انتشار الشائعات.
لكن هذا لم يكن مجرد سحب عادي.
👨💻 موظف سابق — باسم مستعار "ShadowNode" — استخدم مفاتيح الإدارة القديمة من مستودع GitHub منسي لتجاوز الأمن. في 8 دقائق فقط، استنزف المحافظ، وحول الأصول عبر Tornado Cash، وترك وراءه رسالة ساخره على البلوكشين:
> "امسك بي إذا استطعت."
تتبع المحققون الأموال عبر متاهة من الخلاطات والجسور. الأثر؟ بارد. الجريمة؟ عبقرية. لكن الرسالة كانت واضحة وجلية:
🧠 في عالم الكريبتو، الثقة جيدة — لكن الأمان هو البقاء.
---
💬 ماذا تعتقد؟ هل يجب أن تقدم البورصات تأمينًا؟ أم أن هذه هي ثمن الحرية في Web3؟
🔁 شارك هذا لنشر الوعي.😊
❤️ اعجبك للمزيد من الإثارة في جرائم الكريبتو.🤒
✍️ اترك تعليقاتك أدناه — هل نحن حقًا في أمان؟😊$BNB
#CryptoCrimes #CryptoThriller #Deepbau #CircleIPO
الخدمة السرية الأمريكية توسّع حملتها ضد الاحتيال بالعملات المشفرة عالميًا
التفاصيل:
• US Secret Service تطلق حملة دولية مشتركة لمحاربة الاحتيال الرقمي.
• يتم التعاون مع سلطات من أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط لتعقّب عصابات غسل الأموال.
• التركيز على عمليات التصيد، محفظات مزيفة، وتطبيقات الاستثمار الاحتيالية.
الدلالة:
الولايات المتحدة تتجه بقوة لضبط النظام المالي الرقمي على المستوى العالمي.
#CryptoCrime #USSecretService #CryptoScams #GlobalRegulation #Web3Compliance
#CryptoCrimes
#crypto
التفاصيل:
• US Secret Service تطلق حملة دولية مشتركة لمحاربة الاحتيال الرقمي.
• يتم التعاون مع سلطات من أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط لتعقّب عصابات غسل الأموال.
• التركيز على عمليات التصيد، محفظات مزيفة، وتطبيقات الاستثمار الاحتيالية.
الدلالة:
الولايات المتحدة تتجه بقوة لضبط النظام المالي الرقمي على المستوى العالمي.
#CryptoCrime #USSecretService #CryptoScams #GlobalRegulation #Web3Compliance
#CryptoCrimes
#crypto
أخبار عاجلة: خسائر هائلة للدولة نتيجة عمليات تعدين العملات الرقمية غير القانونية 🚨
توقيت مدينة نيويورك: الخميس، 11 ديسمبر 2025، 9:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
لقد كشفت تحقيقات كبرى، جارية، في عمليات تعدين البيتكوين السرية عن أضرار مالية مذهلة بسبب سرقة الكهرباء غير المشروعة. وفقًا للتقارير الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2025، فإن إجمالي الخسائر التي لحقت بشبكات الطاقة الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية تبلغ 3 مليارات باهت تايلندي (حوالي $\text{\$93 مليون دولار أمريكي}$). $BNB
تسلط هذه الأرقام الكبيرة الضوء على الأثر الاقتصادي الشديد للتعدين غير المنظم على نطاق واسع. غالبًا ما تعمل هذه "مزارع التعدين" غير القانونية في الخفاء، متجاوزة العدادات والتوصيل مباشرةً بمصادر الطاقة الوطنية لتجنب التكاليف الضخمة للطاقة المرتبطة بتشغيل أجهزة الحوسبة عالية القدرة بشكل مستمر.
$UMA
يكشف التحقيق عن شبكة معقدة مصممة purely لاستخراج الأرباح على حساب الموارد العامة ودافعي الضرائب. مثل هذه الأنشطة لا تستنزف فقط المالية الحكومية ولكن أيضًا تضع ضغطًا هائلًا وغير مستدام على البنية التحتية الكهربائية، مما قد يعرض استقرار وموثوقية إمدادات الطاقة للمستخدمين السكنيين والتجاريين الشرعيين للخطر.
$AAVE
تعمل السلطات على تكثيف الجهود لتتبع وتفكيك هذه العمليات المعقدة، مشددة على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على استخدام الطاقة في مجال الأصول الرقمية. تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بالغ الأهمية بالعواقب القانونية والمالية المرتبطة بإساءة استخدام الطاقة في قطاع العملات المشفرة.
#IllegalMining #EnergyTheft #CryptoCrimes #BitcoinSecurity
توقيت مدينة نيويورك: الخميس، 11 ديسمبر 2025، 9:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
لقد كشفت تحقيقات كبرى، جارية، في عمليات تعدين البيتكوين السرية عن أضرار مالية مذهلة بسبب سرقة الكهرباء غير المشروعة. وفقًا للتقارير الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2025، فإن إجمالي الخسائر التي لحقت بشبكات الطاقة الحكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية تبلغ 3 مليارات باهت تايلندي (حوالي $\text{\$93 مليون دولار أمريكي}$). $BNB
تسلط هذه الأرقام الكبيرة الضوء على الأثر الاقتصادي الشديد للتعدين غير المنظم على نطاق واسع. غالبًا ما تعمل هذه "مزارع التعدين" غير القانونية في الخفاء، متجاوزة العدادات والتوصيل مباشرةً بمصادر الطاقة الوطنية لتجنب التكاليف الضخمة للطاقة المرتبطة بتشغيل أجهزة الحوسبة عالية القدرة بشكل مستمر.
$UMA
يكشف التحقيق عن شبكة معقدة مصممة purely لاستخراج الأرباح على حساب الموارد العامة ودافعي الضرائب. مثل هذه الأنشطة لا تستنزف فقط المالية الحكومية ولكن أيضًا تضع ضغطًا هائلًا وغير مستدام على البنية التحتية الكهربائية، مما قد يعرض استقرار وموثوقية إمدادات الطاقة للمستخدمين السكنيين والتجاريين الشرعيين للخطر.
$AAVE
تعمل السلطات على تكثيف الجهود لتتبع وتفكيك هذه العمليات المعقدة، مشددة على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على استخدام الطاقة في مجال الأصول الرقمية. تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بالغ الأهمية بالعواقب القانونية والمالية المرتبطة بإساءة استخدام الطاقة في قطاع العملات المشفرة.
#IllegalMining #EnergyTheft #CryptoCrimes #BitcoinSecurity
رجل عمره 74 عامًا في فرنسا تم اختطافه لأن المجرمين ظنوا أن ابنه غني من العملات المشفرة.
كانوا مخطئين
لكن الأذى كان حقيقيًا
يرجى عدم التفاخر. ابق آمنا. #CryptoCrimes
كانوا مخطئين
لكن الأذى كان حقيقيًا
يرجى عدم التفاخر. ابق آمنا. #CryptoCrimes
التحديات والأولويات في مكافحة إنفاذ القانون للجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية
استطلاع بعنوان "مواجهة الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية" أجراه TRM Labs يكشف أن 90% من محترفي إنفاذ القانون يعتقدون أن منظماتهم تقدم تدريبًا على العملات الرقمية، لكن 99% منهم يدعون إلى زيادة هذا التدريب. شمل الاستطلاع أكثر من 300 محترف في إنفاذ القانون من الولايات المتحدة ودوليًا، حيث كان 93% من المشاركين من إنفاذ القانون الأمريكي، معظمهم من الوكالات الفيدرالية. وجد الاستطلاع أن 40% من تحقيقاتهم تضمنت العملات الرقمية، ويتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 51% بحلول عام 2027. على الرغم من هذه الزيادة المتوقعة، يشعر معظم محترفي إنفاذ القانون بعدم الاستعداد للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في المستقبل. حوالي 50% من الوكالات الفيدرالية تستخدم حاليًا أدوات تحليل البلوكشين، بينما تستخدم 11% فقط من الوكالات الحكومية ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قال 61% من المشاركين أنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة تهديدات الجرائم الرقمية بشكل فعال. كما سلط الاستطلاع الضوء على نقص المحققين والخبرات والتمويل كالعقبات الرئيسية التي تواجه إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية.
#scams #cryptocrimes #CryptoNews #CryptoTalks
استطلاع بعنوان "مواجهة الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية" أجراه TRM Labs يكشف أن 90% من محترفي إنفاذ القانون يعتقدون أن منظماتهم تقدم تدريبًا على العملات الرقمية، لكن 99% منهم يدعون إلى زيادة هذا التدريب. شمل الاستطلاع أكثر من 300 محترف في إنفاذ القانون من الولايات المتحدة ودوليًا، حيث كان 93% من المشاركين من إنفاذ القانون الأمريكي، معظمهم من الوكالات الفيدرالية. وجد الاستطلاع أن 40% من تحقيقاتهم تضمنت العملات الرقمية، ويتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 51% بحلول عام 2027. على الرغم من هذه الزيادة المتوقعة، يشعر معظم محترفي إنفاذ القانون بعدم الاستعداد للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في المستقبل. حوالي 50% من الوكالات الفيدرالية تستخدم حاليًا أدوات تحليل البلوكشين، بينما تستخدم 11% فقط من الوكالات الحكومية ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قال 61% من المشاركين أنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة تهديدات الجرائم الرقمية بشكل فعال. كما سلط الاستطلاع الضوء على نقص المحققين والخبرات والتمويل كالعقبات الرئيسية التي تواجه إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية.
#scams #cryptocrimes #CryptoNews #CryptoTalks
“ موجة جرائم العملات المشفرة في يونيو: الاختراقات والاحتيالات وعمليات الإغلاق العالمية تهز الصناعة”
📉 عمليات الاحتيال والجرائم الكبرى في العملات المشفرة هذا الشهر
1. تفكيك عصابة احتيال وغسيل USDT مستندة إلى تيليجرام في الهند
قامت وحدة الجرائم الإلكترونية في لكناو بتفكيك عصابة تعمل عبر تيليجرام (معظمهم من المواطنين الصينيين) غسلت 75-80 لاك روبية (~90-100 ألف دولار) عبر معاملات USDT إلى حسابات وسطاء خلال شهرين فقط. لم يتم استخدام أي KYC أو وثائق، مما جعل تتبعها صعبًا جدًا cryptorank.io+15thecondia.com+15beincrypto.com+15timesofindia.indiatimes.com.
2. سرقة بيتكوين بقيمة 245 مليون دولار ومخطط اختطاف في كونيتيكت
1. تفكيك عصابة احتيال وغسيل USDT مستندة إلى تيليجرام في الهند
قامت وحدة الجرائم الإلكترونية في لكناو بتفكيك عصابة تعمل عبر تيليجرام (معظمهم من المواطنين الصينيين) غسلت 75-80 لاك روبية (~90-100 ألف دولار) عبر معاملات USDT إلى حسابات وسطاء خلال شهرين فقط. لم يتم استخدام أي KYC أو وثائق، مما جعل تتبعها صعبًا جدًا cryptorank.io+15thecondia.com+15beincrypto.com+15timesofindia.indiatimes.com.
2. سرقة بيتكوين بقيمة 245 مليون دولار ومخطط اختطاف في كونيتيكت
تم تحرير تاجر العملات المشفرة على تيك توك بعد أن أدرك الخاطفون أنه مفلس
#CryptoCrimes
تم إجبار تاجر العملات المشفرة على الدخول في مركبة مسروقة من قبل أربعة مهاجمين كجزء من خطة اختطاف بقيمة 50,000 يورو.
تم اختطاف تاجر العملات المشفرة الذي ينشئ محتوى على تيك توك في فرنسا يوم الجمعة، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما اكتشف خاطفوه أنه ليس لديه ما يكفي من الأموال لتغطية مطالبهم بالابتزاز.
تم اختطاف تيك توكر البالغ من العمر 26 عامًا يوم الجمعة ليلاً أثناء سيره إلى المنزل في جوفيسي-sur-أورج، شمال فرنسا، وفقًا لما ذكرته محطة الراديو الفرنسية يوروب 1 يوم الأحد. طالب الخاطفون بتسليمه 50,000 يورو (57,000 دولار) من العملات المشفرة.
تم إجبار تاجر العملات المشفرة على الدخول في مركبة مسروقة من قبل أربعة مهاجمين كجزء من خطة اختطاف بقيمة 50,000 يورو.
تم اختطاف تاجر العملات المشفرة الذي ينشئ محتوى على تيك توك في فرنسا يوم الجمعة، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما اكتشف خاطفوه أنه ليس لديه ما يكفي من الأموال لتغطية مطالبهم بالابتزاز.
تم اختطاف تيك توكر البالغ من العمر 26 عامًا يوم الجمعة ليلاً أثناء سيره إلى المنزل في جوفيسي-sur-أورج، شمال فرنسا، وفقًا لما ذكرته محطة الراديو الفرنسية يوروب 1 يوم الأحد. طالب الخاطفون بتسليمه 50,000 يورو (57,000 دولار) من العملات المشفرة.
خدمة السرية الأمريكية تستعيد ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من المجرمين
أخبار جيدة في جبهة مكافحة الجريمة! أفادت خدمة السرية الأمريكية بأنها استردت ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية من المجرمين على مدار العقد الماضي، بما في ذلك مصادرة حديثة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. يُقال إن الكثير من هذه الأموال المستردة محفوظة في محفظة تخزين بارد واحدة.
هذا يبرز الدور المتزايد للوكالة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يبرز أوجه التشابه مع ولايتها الأصلية في محاربة التزوير. كما أن خدمة السرية نشطة في تدريب قوات الأمن المحلية في أكثر من 60 دولة لتحديد ومنع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يظهر جهدًا عالميًا لجعل مساحة الأصول الرقمية أكثر أمانًا.
#CryptoCrimes #سعر_البيتكوين #SecretService $ETH #solana #USCrypto #BinanceSquare #أخبار_العملات_المشفرة
أخبار جيدة في جبهة مكافحة الجريمة! أفادت خدمة السرية الأمريكية بأنها استردت ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية من المجرمين على مدار العقد الماضي، بما في ذلك مصادرة حديثة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. يُقال إن الكثير من هذه الأموال المستردة محفوظة في محفظة تخزين بارد واحدة.
هذا يبرز الدور المتزايد للوكالة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يبرز أوجه التشابه مع ولايتها الأصلية في محاربة التزوير. كما أن خدمة السرية نشطة في تدريب قوات الأمن المحلية في أكثر من 60 دولة لتحديد ومنع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يظهر جهدًا عالميًا لجعل مساحة الأصول الرقمية أكثر أمانًا.
#CryptoCrimes #سعر_البيتكوين #SecretService $ETH #solana #USCrypto #BinanceSquare #أخبار_العملات_المشفرة
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى