cryptofraud
718,173 مشاهدات
481 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
داخل عمليات احتيال العملات الرقمية من نوع سرقة الخنازير: كيف تصبح الثقة فخًا
داخل عمليات احتيال العملات الرقمية من نوع سرقة الخنازير: كيف تصبح الثقة فخًا
لم يعد الاحتيال في العملات الرقمية يتعلق فقط بروابط تصيد سريعة وتطبيقات مزيفة — احتيال أكثر تعقيدًا يسمى سرقة الخنازير يستنزف بشكل متزايد أموال المستثمرين من خلال التلاعب بالثقة على مدى أسابيع أو حتى أشهر. لا تضغط هذه الاحتيالات عليك بالعجلة؛ بل تبني روابط عاطفية قبل أن يتحرك المال.
يأخذ اسم سرقة الخنازير من تعبير صيني يعني "تسمين الضحية قبل الذبح". بدلاً من ضربة واحدة، يبدأ المحتالون بإقامة علاقة — أحيانًا يتظاهرون بأنهم متداولون ودودون في العملات الرقمية، أو مستشارون ماليون، أو اهتمامات رومانسية على منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المواعدة، أو خدمات الرسائل. مع مرور الوقت، يضعون أنفسهم كحلفاء موثوقين.
لم يعد الاحتيال في العملات الرقمية يتعلق فقط بروابط تصيد سريعة وتطبيقات مزيفة — احتيال أكثر تعقيدًا يسمى سرقة الخنازير يستنزف بشكل متزايد أموال المستثمرين من خلال التلاعب بالثقة على مدى أسابيع أو حتى أشهر. لا تضغط هذه الاحتيالات عليك بالعجلة؛ بل تبني روابط عاطفية قبل أن يتحرك المال.
يأخذ اسم سرقة الخنازير من تعبير صيني يعني "تسمين الضحية قبل الذبح". بدلاً من ضربة واحدة، يبدأ المحتالون بإقامة علاقة — أحيانًا يتظاهرون بأنهم متداولون ودودون في العملات الرقمية، أو مستشارون ماليون، أو اهتمامات رومانسية على منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المواعدة، أو خدمات الرسائل. مع مرور الوقت، يضعون أنفسهم كحلفاء موثوقين.
خرافة SBF بقيمة 78 مليار دولار مُفَندة!
الدخول: 16.5 مليار 🟩
الهدف 1: 78 مليار 🎯
وقف الخسارة: 0 🛑
قد تكون FTX قد كانت قادرة على السداد؟ توقعات سام بانكمان-فريد بقيمة 78 مليار دولار هي خيال بحت. المحامي جون ديتون يمزق هذه القمامة التفسيرية. أحكام المحكمة وخسائر الدائنين الفعلية تتحدث بصوت أعلى من الرسوم البيانية الخيالية. SBF محتال. لا توجد عدالة من طبقتين. تقييمات الرموز هي أحلام غير سائلة. هذه الرواية ميتة. اغادر الآن.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست مشورة مالية.
#FTX #SBF #CryptoFraud #MarketCrash 💥
الدخول: 16.5 مليار 🟩
الهدف 1: 78 مليار 🎯
وقف الخسارة: 0 🛑
قد تكون FTX قد كانت قادرة على السداد؟ توقعات سام بانكمان-فريد بقيمة 78 مليار دولار هي خيال بحت. المحامي جون ديتون يمزق هذه القمامة التفسيرية. أحكام المحكمة وخسائر الدائنين الفعلية تتحدث بصوت أعلى من الرسوم البيانية الخيالية. SBF محتال. لا توجد عدالة من طبقتين. تقييمات الرموز هي أحلام غير سائلة. هذه الرواية ميتة. اغادر الآن.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست مشورة مالية.
#FTX #SBF #CryptoFraud #MarketCrash 💥
🚨 ليبرا خدعة مظلمة تكشف: Pumpfun مستثمر كبير يحقق 1500 مليون دولار! *🚨
عالم التشفير يشهد فضيحة مذهلة جديدة! وفقًا لتحقيقات Bubblemaps، الشخصية الرئيسية في خدعة ليبرا memecoin هي Hayden Davis، المستثمر الثاني في جولة Pump.fun الخاصة، الذي حقق من هذه العملية حوالي 1500 مليون دولار! هذه الحادثة جاءت نتيجة لتغريدة الرئيس الأرجنتيني Milei التي ساهمت في ارتفاع قيمة ليبرا بشكل مؤقت إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، ثم انهارت، وتعرض المستثمرون لخسائر فادحة - حيث شهد أحدهم خسارة تصل إلى 517 مليون دولار!
نقاط الحدث:
- عملية الخداع: فريق الاقتحام الداخلي قام بتوزيع كمية كبيرة من الرموز مسبقًا، وبعد ارتفاع القيمة بسرعة، تم بيعها بسرعة، حيث حصلت منصة Pump.fun على عمولة قدرها 2600 مليون دولار.
- دور Hayden Davis: كمستثمر في Pump.fun، استثمر 5000 مليون USDC، لكنه أصبح واحدًا من أكبر المستفيدين في حادثة ليبرا.
- التأثيرات التالية: يواجه Milei اتهامات بالاحتيال ومطالبات بالعزل، بينما ترتفع الأصوات للمزيد من التنظيم في عالم التشفير، لكن منصات مثل Pump.fun لا تزال تحقق أرباحًا.
هذا يكشف الوجه المظلم لبيئة memecoin: التلاعب الداخلي، السحب السريع، والخسارة الدائمة للمستثمرين الأفراد.
هل تعرضت لخداع مماثل من قبل؟ هل يجب أن تتحمل Pump.fun المسؤولية؟ شارك برأيك في التعليقات! 🔥
#LIBRAScam #Pumpfun #CryptoFraud #Memecoin
عالم التشفير يشهد فضيحة مذهلة جديدة! وفقًا لتحقيقات Bubblemaps، الشخصية الرئيسية في خدعة ليبرا memecoin هي Hayden Davis، المستثمر الثاني في جولة Pump.fun الخاصة، الذي حقق من هذه العملية حوالي 1500 مليون دولار! هذه الحادثة جاءت نتيجة لتغريدة الرئيس الأرجنتيني Milei التي ساهمت في ارتفاع قيمة ليبرا بشكل مؤقت إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، ثم انهارت، وتعرض المستثمرون لخسائر فادحة - حيث شهد أحدهم خسارة تصل إلى 517 مليون دولار!
نقاط الحدث:
- عملية الخداع: فريق الاقتحام الداخلي قام بتوزيع كمية كبيرة من الرموز مسبقًا، وبعد ارتفاع القيمة بسرعة، تم بيعها بسرعة، حيث حصلت منصة Pump.fun على عمولة قدرها 2600 مليون دولار.
- دور Hayden Davis: كمستثمر في Pump.fun، استثمر 5000 مليون USDC، لكنه أصبح واحدًا من أكبر المستفيدين في حادثة ليبرا.
- التأثيرات التالية: يواجه Milei اتهامات بالاحتيال ومطالبات بالعزل، بينما ترتفع الأصوات للمزيد من التنظيم في عالم التشفير، لكن منصات مثل Pump.fun لا تزال تحقق أرباحًا.
هذا يكشف الوجه المظلم لبيئة memecoin: التلاعب الداخلي، السحب السريع، والخسارة الدائمة للمستثمرين الأفراد.
هل تعرضت لخداع مماثل من قبل؟ هل يجب أن تتحمل Pump.fun المسؤولية؟ شارك برأيك في التعليقات! 🔥
#LIBRAScam #Pumpfun #CryptoFraud #Memecoin
تابعني لمزيد من الأخبار المفيدة.
🚓 قضية احتيال العملات الرقمية في روسيا
تم اعتقال نائب عمدة سابق في أرسينيف، كراي بريمورسكي، للاشتباه في احتيال استثمار العملات الرقمية الذي يتجاوز 25 مليون روبل.
وفقًا لجهات إنفاذ القانون، أثناء خدمتها في مكتب العمدة، يُزعم أنها شجعت معارفها على الاستثمار في الأصول الرقمية. يزعم المحققون أن الأموال تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى مخطط الهرم المالي OneCoin.
أمر المحكمة بشهرين من الاحتجاز قبل المحاكمة بينما تستمر التحقيقات.
#CryptoFraud
🚓 قضية احتيال العملات الرقمية في روسيا
تم اعتقال نائب عمدة سابق في أرسينيف، كراي بريمورسكي، للاشتباه في احتيال استثمار العملات الرقمية الذي يتجاوز 25 مليون روبل.
وفقًا لجهات إنفاذ القانون، أثناء خدمتها في مكتب العمدة، يُزعم أنها شجعت معارفها على الاستثمار في الأصول الرقمية. يزعم المحققون أن الأموال تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى مخطط الهرم المالي OneCoin.
أمر المحكمة بشهرين من الاحتجاز قبل المحاكمة بينما تستمر التحقيقات.
#CryptoFraud
طائرات خاصة وتبرعات سياسية وخسائر بمليارات الدولارات: مصادرة من سام بانكمان-فرايد
المحكمة الفيدرالية تؤكد مدى الأصول المصادرة لـ SBF
لقد أنهت الحكومة الأمريكية رسميًا مصادرة أصول سام بانكمان-فرايد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX المنهارة. ومن بين العناصر الأكثر بروزًا في قائمة المصادرة التي تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار دولار هي 606 مليون دولار من بيع أسهم روبن هود وطائرتين خاصتين.
تفاصيل الوثائق القضائية عشرات الصفحات من الأصول التي كانت يمتلكها SBF قبل إدانته بالاحتيال، بما في ذلك حيازات ضخمة من العملات المشفرة، حسابات مصرفية، استثمارات، ومساهمات سياسية.
لقد أنهت الحكومة الأمريكية رسميًا مصادرة أصول سام بانكمان-فرايد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX المنهارة. ومن بين العناصر الأكثر بروزًا في قائمة المصادرة التي تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار دولار هي 606 مليون دولار من بيع أسهم روبن هود وطائرتين خاصتين.
تفاصيل الوثائق القضائية عشرات الصفحات من الأصول التي كانت يمتلكها SBF قبل إدانته بالاحتيال، بما في ذلك حيازات ضخمة من العملات المشفرة، حسابات مصرفية، استثمارات، ومساهمات سياسية.
كشف عملية احتيال في العملات المشفرة UVCX - احتيال بقيمة 4000 كرور روبية من قِبل بريج وفريقه
بعد احتيال المستثمرين باستخدام UVCX وUVC وUBIT، تُخطط نفس المجموعة الآن لفخ جديد: MMMC.
علامات التحذير:
لا يُدرج في أي منصة تداول مرموقة
لا يُراجع من قِبل جهة خارجية
نفس الفريق، نفس أساليب الاحتيال
لا تنخدع.
كن حذرًا. تجنب MMMC. انشر الوعي.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
بعد احتيال المستثمرين باستخدام UVCX وUVC وUBIT، تُخطط نفس المجموعة الآن لفخ جديد: MMMC.
علامات التحذير:
لا يُدرج في أي منصة تداول مرموقة
لا يُراجع من قِبل جهة خارجية
نفس الفريق، نفس أساليب الاحتيال
لا تنخدع.
كن حذرًا. تجنب MMMC. انشر الوعي.
#UVCXScam #MMMCScam #CryptoAlert #DYOR #CryptoFraud
الشرطة الصينية تكتشف محتالين ينتحلون صفة "سادة الاستثمار"
شرطة شنغهاي تلقي القبض على عصابة احتيال بالعملات المشفرة
نجحت شرطة شنغهاي في تفكيك مجموعة منظمة من المحتالين الذين احتالوا على الضحايا من خلال منصات استثمارية وهمية تستهدف تجار العملات المشفرة. وألقى المحققون في منطقة يانغبو القبض على 16 فردًا متورطين في المخطط الاحتيالي بعد تحقيق مكثف.
استخدم المحتالون هويات مزيفة وتلاعبوا
وكشف التحقيق أن العصابة، التي يقودها شخصان تم تحديدهما باسم يانج ويوي، تسللت إلى مجموعات الدردشة الخاصة بالاستثمار في العملات المشفرة متنكرين في هيئة "أساتذة الاستثمار". وباستخدام هذا التكتيك، اكتسبوا ثقة الضحايا وأرشدوهم إلى منصة وهمية لتداول عقود العملات المشفرة، والتي أنشأوها بأنفسهم.
نجحت شرطة شنغهاي في تفكيك مجموعة منظمة من المحتالين الذين احتالوا على الضحايا من خلال منصات استثمارية وهمية تستهدف تجار العملات المشفرة. وألقى المحققون في منطقة يانغبو القبض على 16 فردًا متورطين في المخطط الاحتيالي بعد تحقيق مكثف.
استخدم المحتالون هويات مزيفة وتلاعبوا
وكشف التحقيق أن العصابة، التي يقودها شخصان تم تحديدهما باسم يانج ويوي، تسللت إلى مجموعات الدردشة الخاصة بالاستثمار في العملات المشفرة متنكرين في هيئة "أساتذة الاستثمار". وباستخدام هذا التكتيك، اكتسبوا ثقة الضحايا وأرشدوهم إلى منصة وهمية لتداول عقود العملات المشفرة، والتي أنشأوها بأنفسهم.
ملايين من CryptoPunks، لكن “لا أرباح”؟ رجل يعترف بالاحتيال الضريبي، ويواجه عقوبة السجن
كان يعتقد أن لا أحد سيلاحظ - لكنهم فعلوا. وايلون ويلكوك (45) من بنسلفانيا حقق ملايين من بيع NFTs الخاصة بـ CryptoPunks خلال ازدهار المقتنيات الرقمية، ومع ذلك ادعى في إقراراته الضريبية أنه لم يبع أي أصول رقمية. الآن، يواجه ما يصل إلى ست سنوات خلف القضبان.
💸 أكثر من 13 مليون دولار مخفية - 3 ملايين دولار في الضرائب التي تم التهرب منها
وفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، اعترف ويلكوك بفشله في الإبلاغ عن أكثر من 13 مليون دولار من الدخل المرتبط بـ NFT من 97 معاملة في 2021 و2022.
💸 أكثر من 13 مليون دولار مخفية - 3 ملايين دولار في الضرائب التي تم التهرب منها
وفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، اعترف ويلكوك بفشله في الإبلاغ عن أكثر من 13 مليون دولار من الدخل المرتبط بـ NFT من 97 معاملة في 2021 و2022.
احتيال العملات المشفرة في الهند 😮..
في دلهي، أُلقي القبض على عصابة احتيال يقودها شخص يُزعم أنه "ملكة العملات المشفرة" بتهمة إدارة عملية احتيال من المنزل. خسر الضحايا أكثر من 17 لكح روبية (حوالي 21 ألف دولار أمريكي) عبر مدفوعات UPI، والتي حُوّلت إلى USDT وغُسلت عبر شبكة من القنوات.
#CryptoFraud
في دلهي، أُلقي القبض على عصابة احتيال يقودها شخص يُزعم أنه "ملكة العملات المشفرة" بتهمة إدارة عملية احتيال من المنزل. خسر الضحايا أكثر من 17 لكح روبية (حوالي 21 ألف دولار أمريكي) عبر مدفوعات UPI، والتي حُوّلت إلى USDT وغُسلت عبر شبكة من القنوات.
#CryptoFraud
ضابط سابق في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يُسجن لسرقة عملة بيتكوين من موقع Silk Road 2.0
أدت قضية صادمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة داخل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة إلى حكم بالسجن: حُكم على المحقق السابق بول تشاولز بالسجن 5.5 سنوات لسرقة 50 بيتكوين، بقيمة حوالي 59000 جنيه إسترليني في ذلك الوقت، وتقدر قيمتها الآن بأكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني.
سرق مباشرة من الأدلة
كان تشاولز، البالغ من العمر الآن 42 عامًا، جزءًا من فريق مختار من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) يُحقق في قضية "طريق الحرير 2.0" عام 2014، وهو سوق على الشبكة المظلمة ظهر بعد أن أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) "طريق الحرير" الأصلي. كانت مهمته تحليل البيانات الرقمية التي صودرت من مدير السوق، توماس وايت. خلال هذه العملية، تمكن تشاولز من الوصول إلى مفاتيح خاصة لمحفظة تحتوي على 97 بيتكوين. في مايو 2017، نقل 50 منها بهدوء إلى "محفظة تقاعده" الخاصة.
سرق مباشرة من الأدلة
كان تشاولز، البالغ من العمر الآن 42 عامًا، جزءًا من فريق مختار من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) يُحقق في قضية "طريق الحرير 2.0" عام 2014، وهو سوق على الشبكة المظلمة ظهر بعد أن أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) "طريق الحرير" الأصلي. كانت مهمته تحليل البيانات الرقمية التي صودرت من مدير السوق، توماس وايت. خلال هذه العملية، تمكن تشاولز من الوصول إلى مفاتيح خاصة لمحفظة تحتوي على 97 بيتكوين. في مايو 2017، نقل 50 منها بهدوء إلى "محفظة تقاعده" الخاصة.
اليوم أريد أن أشارككم بعض التأملات حول الاستثمارات في العملات المشفرة من قبل الأفراد، والمعروفة باسم "الأسماك الصغيرة" والتي عنونتها بـ "الحقيبة الفارغة: سراب الكنز الرقمي"
تخيل أنك تدخل إلى قاعة كبيرة. في المركز، هناك حقيبة لامعة معلقة من السقف. الجميع يقول لك:
“داخلها ذهب رقمي! عليك فقط وضع أموالك والانتظار!”
لكن ما لا تراه هو أن الحقيبة مكسورة من الأسفل. كل عملة تسقط داخلها تتسرب ببطء إلى أيدٍ خفية خلف الستار.
أول من يصل — المؤسسون، المطلعون، الوسيطون — قد ملأوا جيوبهم بالذهب الذي أودعه الآخرون.
بينما تنتظر أن تمتلئ الحقيبة، هم يفرغونها في صمت، مع ابتسامات ووعود.
أنت لا تشتري ذهبًا. أنت تمسك المسرح ليخرج الآخرون بالغنيمة.
ما الذي تمثله هذه الحقيبة الفارغة في العالم الحقيقي؟
الندرة الزائفة للتوكنات التي لا تزال تُطلق شهرًا بعد شهر.
- الحجم الذي يتم التلاعب به بواسطة الروبوتات والعمليات الداخلية.
- وعود الثروة المستقبلية المدعومة بالآمال، لا الأسس.
- نقص التنظيم الذي يسمح بأن تكون الفخ ليس جريمة، بل رواية.
- إذا دخلت لعبة لم تكتب قواعدها، والذين فعلوا ذلك لديهم مخرج مخطط له بالفعل... اسأل نفسك إذا كنت اللاعب... أو الجائزة.
$BTC $XRP $ETH
#BlockchainAnalysis #CryptoFraud #dumpingcoins #EstafasCrypto
تخيل أنك تدخل إلى قاعة كبيرة. في المركز، هناك حقيبة لامعة معلقة من السقف. الجميع يقول لك:
“داخلها ذهب رقمي! عليك فقط وضع أموالك والانتظار!”
لكن ما لا تراه هو أن الحقيبة مكسورة من الأسفل. كل عملة تسقط داخلها تتسرب ببطء إلى أيدٍ خفية خلف الستار.
أول من يصل — المؤسسون، المطلعون، الوسيطون — قد ملأوا جيوبهم بالذهب الذي أودعه الآخرون.
بينما تنتظر أن تمتلئ الحقيبة، هم يفرغونها في صمت، مع ابتسامات ووعود.
أنت لا تشتري ذهبًا. أنت تمسك المسرح ليخرج الآخرون بالغنيمة.
ما الذي تمثله هذه الحقيبة الفارغة في العالم الحقيقي؟
الندرة الزائفة للتوكنات التي لا تزال تُطلق شهرًا بعد شهر.
- الحجم الذي يتم التلاعب به بواسطة الروبوتات والعمليات الداخلية.
- وعود الثروة المستقبلية المدعومة بالآمال، لا الأسس.
- نقص التنظيم الذي يسمح بأن تكون الفخ ليس جريمة، بل رواية.
- إذا دخلت لعبة لم تكتب قواعدها، والذين فعلوا ذلك لديهم مخرج مخطط له بالفعل... اسأل نفسك إذا كنت اللاعب... أو الجائزة.
$BTC $XRP $ETH
#BlockchainAnalysis #CryptoFraud #dumpingcoins #EstafasCrypto
ظل دموي للعملات المشفرة: تداول البيتكوين في مركز قضية قتل صادمة في نيوزيلندا
تتكشف قضية مثيرة في نيوزيلندا، حيث تلعب العملات المشفرة دورًا مركزيًا. تتهم جوليا دي لوني، المعلمة السابقة ومستثمرة العملات المشفرة، بقتل والدتها هيلين غريغوري البالغة من العمر 79 عامًا. يدعي المدعون أن الدافع وراء الجريمة لم يكن مجرد اضطراب شخصي بل دوامة مظلمة من الديون والاحتيال في العملات المشفرة.
السقوط من العلية - أم جريمة قتل بدم بارد؟
وقعت الحادثة في 24 يناير 2024 ، في ضاحية خاندهالا الهادئة. زعمت دي لوني أن والدتها سقطت من درج العلية. ومع ذلك، استنتج خبراء الطب الشرعي أن إصابات الرأس لم تتطابق مع سقوط بسيط - بل كانت متسقة مع إصابات متعددة نتيجة قوة غير مباشرة. يجادل المدعون بأنها كانت جريمة قتل مدبرة بعناية تهدف إلى التستر على عمليات الاحتيال المالي المستمرة.
السقوط من العلية - أم جريمة قتل بدم بارد؟
وقعت الحادثة في 24 يناير 2024 ، في ضاحية خاندهالا الهادئة. زعمت دي لوني أن والدتها سقطت من درج العلية. ومع ذلك، استنتج خبراء الطب الشرعي أن إصابات الرأس لم تتطابق مع سقوط بسيط - بل كانت متسقة مع إصابات متعددة نتيجة قوة غير مباشرة. يجادل المدعون بأنها كانت جريمة قتل مدبرة بعناية تهدف إلى التستر على عمليات الاحتيال المالي المستمرة.
🚨 تحذير: كن حذرًا مع $MYX ! 📉 تتداول الشائعات بأن السعر يتم تضخيمه إلى مستويات غير مستدامة، مع وجود فجوة تبلغ 30% بين حجم USDT على مدى 24 ساعة وحجم الرمز، مما يشير إلى إمكانية التلاعب في السوق. احمِ استثماراتك وابتعد عن المشاريع المتهورة مثل هذه. قم بإجراء بحثك قبل أن تغوص في الأمر! 💡
#CryptoScam #MYXWarning #InvestmentSafety #CryptoFraud #DoYourResearch
#CryptoScam #MYXWarning #InvestmentSafety #CryptoFraud #DoYourResearch
#زيادة_الاحتيال_بالعملات_الرقمية
تستمر زيادة الاحتيال بالعملات الرقمية في الارتفاع مع تكتيكات احتيالية أكثر تطورًا، بما في ذلك التزييف العميق والاحتيالات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. في عام 2024، بلغ إجمالي الاحتيالات بالعملات الرقمية أكثر من 10.7 مليار دولار. أصدرت بينانس وريبل تحذيرات، تحث المستثمرين على توخي الحذر والتحقق من جميع المعاملات. كن حذرًا وتجنب النقر على الروابط المشبوهة! احمِ أصولك—قم بإجراء بحثك قبل الاستثمار. #CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoSafety #CryptoNew
تستمر زيادة الاحتيال بالعملات الرقمية في الارتفاع مع تكتيكات احتيالية أكثر تطورًا، بما في ذلك التزييف العميق والاحتيالات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. في عام 2024، بلغ إجمالي الاحتيالات بالعملات الرقمية أكثر من 10.7 مليار دولار. أصدرت بينانس وريبل تحذيرات، تحث المستثمرين على توخي الحذر والتحقق من جميع المعاملات. كن حذرًا وتجنب النقر على الروابط المشبوهة! احمِ أصولك—قم بإجراء بحثك قبل الاستثمار. #CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoSafety #CryptoNew
خداع عملة الحبار: عندما فقد المستثمرون الملايين بين عشية وضحاها (الجزء 8)
1️⃣ الرمز الذي لم يكن مقصودًا له أن يدوم
في أكتوبر 2021، تم إطلاق عملة مشفرة جديدة تُدعى رمز لعبة الحبار (SQUID)، مستوحاة من السلسلة الشهيرة على نتفليكس. اندفع المستثمرون، على أمل ركوب موجة الضجة.
✔️ قفز سعر SQUID إلى 2,861 دولار لكل رمز في غضون بضعة أيام.
✔️ استثمر آلاف المستثمرين أموالهم فيه، معتقدين أنه مشروع شرعي.
✔️ ثم، في لحظة، انهار الرمز إلى ما يقرب من الصفر—م wiping out millions in investments.
2️⃣ علامات التحذير التي لم يرها أحد
في أكتوبر 2021، تم إطلاق عملة مشفرة جديدة تُدعى رمز لعبة الحبار (SQUID)، مستوحاة من السلسلة الشهيرة على نتفليكس. اندفع المستثمرون، على أمل ركوب موجة الضجة.
✔️ قفز سعر SQUID إلى 2,861 دولار لكل رمز في غضون بضعة أيام.
✔️ استثمر آلاف المستثمرين أموالهم فيه، معتقدين أنه مشروع شرعي.
✔️ ثم، في لحظة، انهار الرمز إلى ما يقرب من الصفر—م wiping out millions in investments.
2️⃣ علامات التحذير التي لم يرها أحد
🚨 سجادة إلهية؟ نهاية "دعوة" القس في عالم العملات الرقمية بخروج قيمته 3 مليون دولار
تم توجيه التهم إلى قس في دنفر وزوجته بـ 40 تهمة تشمل السرقة، والاحتيال المنظم، واحتيال الأوراق المالية بعد أن زعموا أنهم خدعوا جماعتهم الخاصة للاستثمار بما يقارب 3.4 مليون دولار في عملة رقمية بلا قيمة تُدعى INDXcoin.
زعموا أن "الرب أخبرنا ببناء ثروتك"، ومع ذلك أضاعوا أكثر من 1.3 مليون دولار على أشياء فاخرة مثل تجديد المنزل، والعطلات، وحتى التسوق الباهظ. كل الأموال ضاعت. وترك المتابعون يحملون العبء.
لماذا يجب أن تهتم:
هذا ليس مجرد فضيحة قائمة على الإيمان، بل هو علامة حمراء في عالم العملات الرقمية. المحتالون لا يحتاجون إلى رسومات أنيقة... يحتاجون فقط إلى الثقة. وهذه القضية استخدمت الإيمان كسلاح.
علق أدناه:
ما الذي يثير صدمتك أكثر: السرقة، التلاعب، أم أنهم فعلاً أطلقوا عليها اسم التوجيه الإلهي؟
اضغط على زر الإعجاب إذا كانت هذه القضية تثير كل إنذاراتك.
أعد نشرها إذا كنت تعظ: ثق ولكن تحقق، خصوصاً في مجال العملات الرقمية.
#CryptoFraud #BinanceSquare #CryptoAlerts #FraudWatch
تم توجيه التهم إلى قس في دنفر وزوجته بـ 40 تهمة تشمل السرقة، والاحتيال المنظم، واحتيال الأوراق المالية بعد أن زعموا أنهم خدعوا جماعتهم الخاصة للاستثمار بما يقارب 3.4 مليون دولار في عملة رقمية بلا قيمة تُدعى INDXcoin.
زعموا أن "الرب أخبرنا ببناء ثروتك"، ومع ذلك أضاعوا أكثر من 1.3 مليون دولار على أشياء فاخرة مثل تجديد المنزل، والعطلات، وحتى التسوق الباهظ. كل الأموال ضاعت. وترك المتابعون يحملون العبء.
لماذا يجب أن تهتم:
هذا ليس مجرد فضيحة قائمة على الإيمان، بل هو علامة حمراء في عالم العملات الرقمية. المحتالون لا يحتاجون إلى رسومات أنيقة... يحتاجون فقط إلى الثقة. وهذه القضية استخدمت الإيمان كسلاح.
علق أدناه:
ما الذي يثير صدمتك أكثر: السرقة، التلاعب، أم أنهم فعلاً أطلقوا عليها اسم التوجيه الإلهي؟
اضغط على زر الإعجاب إذا كانت هذه القضية تثير كل إنذاراتك.
أعد نشرها إذا كنت تعظ: ثق ولكن تحقق، خصوصاً في مجال العملات الرقمية.
#CryptoFraud #BinanceSquare #CryptoAlerts #FraudWatch
🚨 المحتالون في عالم العملات المشفرة في تصاعد
في النصف الأول من عام 2025، حددت السلطات 4,183 كيانًا متورطًا في أنشطة مالية غير قانونية في روسيا، مما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. ومن الاتجاهات الملحوظة هو النمو السريع للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
**أساليب الاحتيال الشائعة:**
- دورات "تجارة" مزيفة تعد بأرباح سريعة.
- تداول محاكي مع وعود بسحب الأموال إلى بورصات أجنبية.
- مكالمات باردة تقدم "فرص استثمارية" (بما في ذلك العملات المشفرة).
- "استشارات" شخصية عبر تطبيقات المراسلة.
- "قروض" بالعملات الرقمية (مثل، USDT).
**الإحصائيات الرئيسية:**
- 80% من جميع مخططات الهرم تقبل الآن مدفوعات العملات المشفرة (ارتفاعًا من 59%).
- 1,000+ مشروع يعلن بشكل خاطئ عن عوائد "استثمار" في العملات المشفرة.
⚠️ كن يقظًا وتحقق قبل الاستثمار!
#ScamAlert
#CryptoFraud
في النصف الأول من عام 2025، حددت السلطات 4,183 كيانًا متورطًا في أنشطة مالية غير قانونية في روسيا، مما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. ومن الاتجاهات الملحوظة هو النمو السريع للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
**أساليب الاحتيال الشائعة:**
- دورات "تجارة" مزيفة تعد بأرباح سريعة.
- تداول محاكي مع وعود بسحب الأموال إلى بورصات أجنبية.
- مكالمات باردة تقدم "فرص استثمارية" (بما في ذلك العملات المشفرة).
- "استشارات" شخصية عبر تطبيقات المراسلة.
- "قروض" بالعملات الرقمية (مثل، USDT).
**الإحصائيات الرئيسية:**
- 80% من جميع مخططات الهرم تقبل الآن مدفوعات العملات المشفرة (ارتفاعًا من 59%).
- 1,000+ مشروع يعلن بشكل خاطئ عن عوائد "استثمار" في العملات المشفرة.
⚠️ كن يقظًا وتحقق قبل الاستثمار!
#ScamAlert
#CryptoFraud
كنت أعتقد في البداية أن $COAI كان مجرد مشروع مفرط في الت hype - لكن اتضح أنه أسوأ بكثير، عملية احتيال كاملة قيد التنفيذ.
إليك الواقع:
منتج مزيف مبني على سرد AI مختلق.
ما يسمى بـ "اللامركزية" كان كذبة - 96% من العرض كان تحت سيطرة 10 محافظ فقط.
ولجعل الأمور أسوأ، قامت التبادلات الكبرى بتغذية المخطط من خلال إدراج هذا القمامة، مما ترك المستثمرين الأفراد يتحملون الضربة.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
إليك الواقع:
منتج مزيف مبني على سرد AI مختلق.
ما يسمى بـ "اللامركزية" كان كذبة - 96% من العرض كان تحت سيطرة 10 محافظ فقط.
ولجعل الأمور أسوأ، قامت التبادلات الكبرى بتغذية المخطط من خلال إدراج هذا القمامة، مما ترك المستثمرين الأفراد يتحملون الضربة.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
💥 صديقة سابقة لـ 'العراب' في لوس أنجلوس تعترف بالذنب في قضية احتيال ضريبي بقيمة 2.6 مليون 💥
هذه القضية أخذت منعطفًا صادمًا! إيريس رامايا أو، صديقة سابقة لرائد الأعمال المثير للجدل في مجال العملات المشفرة آدم إيزا (المعروف باسم "العراب")، اعترفت بالذنب في قضية احتيال ضريبي ضخمة بقيمة *2.6 مليون*. 😲
*القصة حتى الآن:*
- *إيريس رامايا أو*، 35، اعترفت في المحكمة بأنها *فشلت في الإبلاغ عن 2.6 مليون* في الدخل بين 2020 و2023. جاءت الأموال من *أنشطة إجرامية* قام بها صديقها السابق، آدم إيزا.
- أو زعمت أن *شركات وهمية* استخدمت لت *غسل الأموال* وتمويل *أسلوب حياتها الفاخر*. 🚗🏠💎
*القصة حتى الآن:*
- *إيريس رامايا أو*، 35، اعترفت في المحكمة بأنها *فشلت في الإبلاغ عن 2.6 مليون* في الدخل بين 2020 و2023. جاءت الأموال من *أنشطة إجرامية* قام بها صديقها السابق، آدم إيزا.
- أو زعمت أن *شركات وهمية* استخدمت لت *غسل الأموال* وتمويل *أسلوب حياتها الفاخر*. 🚗🏠💎
مكتب السجون الفيدرالي للولايات المتحدة: بانكمان-فرايد قد يخرج إلى الحرية قبل انتهاء العقوبة
مكتب السجون الفيدرالي للولايات المتحدة (BOP) قام بتحديث تاريخ الإفراج المتوقع عن سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة FTX، الذي يقضي عقوبة 25 عامًا بتهمة الاحتيال بمبلغ 11 مليار دولار. وفقًا لبيانات BOP بتاريخ 26 مايو 2025، قد يخرج بانكمان-فرايد إلى الحرية في 14 ديسمبر 2044 — قبل أربعة أعوام مما كان متوقعًا. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل نظام تقليص العقوبة للسلوك الجيد: يمكن للسجناء الفيدراليين الحصول على ما يصل إلى 54 يومًا من التخفيض سنويًا. كما يتم تقليل الوقت من خلال المشاركة في البرامج التعليمية وإعادة التأهيل.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى