blockchainfraud
5,534 مشاهدات
9 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🚨 احتيالات العملات المشفرة تتزايد في باراغواي: فقدت 4 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2023-2024! 🇵🇾💸
الجريمة الإلكترونية تتفجر في باراغواي، حيث يستنزف المجرمون أكثر من 4 مليارات دولار من خلال منصات العملات المشفرة المزيفة ومخططات بونزي في عامين فقط! 😱
ديونسل ألركون، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في باراغواي، يحذر من أن المحتالين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التبادل للإيقاع بالضحايا بعوائد "أفضل من أن تكون حقيقية". كثيرون يدركون أنهم تعرضوا للخداع بعد عدة أشهر—عندما يكون الأوان قد فات. 🕵️♂️
هؤلاء المحتالون يعملون من خلال منصات مزيفة ووسطاء مخفيين، مما يجعل استرداد الأموال شبه مستحيل. بينما يمكن تتبع معاملات البلوكشين، فإن الروتين الإداري يبطئ العدالة. ألركون يحث الضحايا على الإبلاغ فورًا لتعزيز الحملات ضدهم. ⚖️
لماذا تعتبر الأسواق الناشئة مثل باراغواي أهدافًا رئيسية؟ هل هو نقص في التنظيم، أو الثقافة المالية، أو كلاهما؟ شارك أفكارك أدناه! 👇 #CryptoScamAlert #StaySafeOnline #ParaguayCrypto #BlockchainFraud #FintechCrime 💡🔐
$BTC
$ETH
$XRP
الجريمة الإلكترونية تتفجر في باراغواي، حيث يستنزف المجرمون أكثر من 4 مليارات دولار من خلال منصات العملات المشفرة المزيفة ومخططات بونزي في عامين فقط! 😱
ديونسل ألركون، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في باراغواي، يحذر من أن المحتالين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التبادل للإيقاع بالضحايا بعوائد "أفضل من أن تكون حقيقية". كثيرون يدركون أنهم تعرضوا للخداع بعد عدة أشهر—عندما يكون الأوان قد فات. 🕵️♂️
هؤلاء المحتالون يعملون من خلال منصات مزيفة ووسطاء مخفيين، مما يجعل استرداد الأموال شبه مستحيل. بينما يمكن تتبع معاملات البلوكشين، فإن الروتين الإداري يبطئ العدالة. ألركون يحث الضحايا على الإبلاغ فورًا لتعزيز الحملات ضدهم. ⚖️
لماذا تعتبر الأسواق الناشئة مثل باراغواي أهدافًا رئيسية؟ هل هو نقص في التنظيم، أو الثقافة المالية، أو كلاهما؟ شارك أفكارك أدناه! 👇 #CryptoScamAlert #StaySafeOnline #ParaguayCrypto #BlockchainFraud #FintechCrime 💡🔐
$BTC
$ETH
$XRP
أستراليا تكشف عن مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
رجل من نبراسكا يُسجن لمدة عام بتهمة سرقة 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة
النقاط الرئيسية:
حكم على رجل من نبراسكا بتهمة الاحتيال بسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة.
تتضمن الجرائم الإلكترونية التعدين السري للعملات المشفرة باستخدام أجهزة الآخرين.
تشدد السلطات على فرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الاحتيال المرتبطة بسلسلة الكتل.
يواجه أحد سكان نبراسكا عقوبة السجن بعد إدارته عملية احتيال بملايين الدولارات لتعدين العملات المشفرة. كشفت السلطات أنه اخترق أجهزة سرًا لتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني. ويمثل هذا الحكم إدانة نادرة في هذا التوجه المتنامي للجرائم الإلكترونية.
التعدين السري للعملات المشفرة يُدرّ أرباحًا غير مشروعة بملايين الدولارات
حكم على رجل من نبراسكا بتهمة الاحتيال بسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة.
تتضمن الجرائم الإلكترونية التعدين السري للعملات المشفرة باستخدام أجهزة الآخرين.
تشدد السلطات على فرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الاحتيال المرتبطة بسلسلة الكتل.
يواجه أحد سكان نبراسكا عقوبة السجن بعد إدارته عملية احتيال بملايين الدولارات لتعدين العملات المشفرة. كشفت السلطات أنه اخترق أجهزة سرًا لتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني. ويمثل هذا الحكم إدانة نادرة في هذا التوجه المتنامي للجرائم الإلكترونية.
التعدين السري للعملات المشفرة يُدرّ أرباحًا غير مشروعة بملايين الدولارات
عملية احتيال Pi Coin: مذبحة تضم 30 مليون مستخدم أم مخطط هرمي نهائي؟
1. حملة قمعية على التنظيمات: السلطات الصينية تكشف عن مزاعم احتيال
في فبراير 2025، أطلقت وزارة الأمن العام الصينية تحقيقًا واسع النطاق فيما وصفته بأكبر مخطط "عملات هوائية" في العالم. جمّدت السلطات 18 ألف حساب مرتبط بالقضية، واعتقلت 37 من المروجين الرئيسيين، وحددت أموالًا غير مشروعة تجاوزت 23 مليار ين. وأفادت التقارير أن منزل أحد المروجين الرئيسيين لعملة "باي كوين" احتوى على مبالغ نقدية ضخمة، بينما احتوى مرآبه على عدة سيارات رولز رويس - زُعم أنها شُيّدت جميعها بأموال المخطط.
في فبراير 2025، أطلقت وزارة الأمن العام الصينية تحقيقًا واسع النطاق فيما وصفته بأكبر مخطط "عملات هوائية" في العالم. جمّدت السلطات 18 ألف حساب مرتبط بالقضية، واعتقلت 37 من المروجين الرئيسيين، وحددت أموالًا غير مشروعة تجاوزت 23 مليار ين. وأفادت التقارير أن منزل أحد المروجين الرئيسيين لعملة "باي كوين" احتوى على مبالغ نقدية ضخمة، بينما احتوى مرآبه على عدة سيارات رولز رويس - زُعم أنها شُيّدت جميعها بأموال المخطط.
🚨 تم تأكيد Scanlm
$13M مخطط بونزي للعملات الرقمية — تم تأكيد الاعتراف بالذنب! ⚖️💰
فينسنت أنطوني مازوتا جونيور اعترف بالذنب في غسل ملايين الدولارات في عملية احتيال بالروبوتات الذكية المزيفة!
إليكم كيف حدث ذلك: 👇
🔍 ما فعله:
أدار شركات وهمية مثل Mind Capital و Cloud9Capital
ادعى أنهم استخدموا روبوتات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشأ وكالة أمريكية مزيفة: “الاحتياطي الفيدرالي للعملات الرقمية” 🤯
خدع المستثمرين لدفع “رسوم التحقيق”
غسل الأموال من خلال خلطات العملات الرقمية 🌀
أنفق الأموال على الطائرات والمنازل الفخمة والطهاة والأمن
👨⚖️ التهم:
غسل الأموال
التآمر لعرقلة العدالة
⚠️ يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن
🎭 المتآمرون:
ديفيد سافران المعروف باسم “بيتكويين يودا” (المحاكمة: 16 سبتمبر)
ديفيد كاجيل حُكم عليه بخمس سنوات من المراقبة و $13.9M تعويض
💬 وكيل IRS: "استخدام وكالات أمريكية مزيفة للاحتيال على الناس يجلب ضغوطًا حقيقية من الحكومة الفيدرالية."
—
💡 تذكير: إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها — خاصة مع “روبوتات الذكاء الاصطناعي” أو أسماء حكومية مزيفة — فمن المحتمل أن يكون كذلك. كن حذرًا في عالم العملات الرقمية.
—
#CryptoScamHelp #ponzischeme #CryptoNewsFlash #غسل_الأموال #BlockchainFraud
$13M مخطط بونزي للعملات الرقمية — تم تأكيد الاعتراف بالذنب! ⚖️💰
فينسنت أنطوني مازوتا جونيور اعترف بالذنب في غسل ملايين الدولارات في عملية احتيال بالروبوتات الذكية المزيفة!
إليكم كيف حدث ذلك: 👇
🔍 ما فعله:
أدار شركات وهمية مثل Mind Capital و Cloud9Capital
ادعى أنهم استخدموا روبوتات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي
أنشأ وكالة أمريكية مزيفة: “الاحتياطي الفيدرالي للعملات الرقمية” 🤯
خدع المستثمرين لدفع “رسوم التحقيق”
غسل الأموال من خلال خلطات العملات الرقمية 🌀
أنفق الأموال على الطائرات والمنازل الفخمة والطهاة والأمن
👨⚖️ التهم:
غسل الأموال
التآمر لعرقلة العدالة
⚠️ يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن
🎭 المتآمرون:
ديفيد سافران المعروف باسم “بيتكويين يودا” (المحاكمة: 16 سبتمبر)
ديفيد كاجيل حُكم عليه بخمس سنوات من المراقبة و $13.9M تعويض
💬 وكيل IRS: "استخدام وكالات أمريكية مزيفة للاحتيال على الناس يجلب ضغوطًا حقيقية من الحكومة الفيدرالية."
—
💡 تذكير: إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها — خاصة مع “روبوتات الذكاء الاصطناعي” أو أسماء حكومية مزيفة — فمن المحتمل أن يكون كذلك. كن حذرًا في عالم العملات الرقمية.
—
#CryptoScamHelp #ponzischeme #CryptoNewsFlash #غسل_الأموال #BlockchainFraud
ب
1000BONKUSDC
دائم
مغلق
الأرباح والخسائر
+5.49USDT
🚨 فضيحة باي كوين: مذبحة 30 مليون مستخدم أم مخطط هرمي أخير؟
1️⃣ حملة صارمة على التنظيمات: السلطات الصينية تكشف عن مزاعم احتيال
في فبراير 2025، أطلقت وزارة الأمن العام الصينية تحقيقًا واسع النطاق فيما وصفته بأكبر عملية احتيال في العالم تتعلق بعملة "الهواء". جمّدت السلطات 18 ألف حساب، وألقت القبض على 37 من المروجين الرئيسيين، وكشفت عن أموال غير مشروعة تجاوزت 23 مليار ين. تشير التقارير إلى أن قصر أحد كبار مروجي عملة "باي" احتوى على مبالغ نقدية ضخمة، بينما ضمّ مرآبه أسطولًا من السيارات الفاخرة، زُعم أنها شُيّدت بأموال المستثمرين.
في فبراير 2025، أطلقت وزارة الأمن العام الصينية تحقيقًا واسع النطاق فيما وصفته بأكبر عملية احتيال في العالم تتعلق بعملة "الهواء". جمّدت السلطات 18 ألف حساب، وألقت القبض على 37 من المروجين الرئيسيين، وكشفت عن أموال غير مشروعة تجاوزت 23 مليار ين. تشير التقارير إلى أن قصر أحد كبار مروجي عملة "باي" احتوى على مبالغ نقدية ضخمة، بينما ضمّ مرآبه أسطولًا من السيارات الفاخرة، زُعم أنها شُيّدت بأموال المستثمرين.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى