australiacrime
100 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
أستراليا تكشف عن مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى