albania

Một báo cáo mới từ tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo: tiền mã hoá đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động tội phạm tại khu vực Tây Balkan, nơi bao gồm Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Montenegro và North Macedonia.

Tội phạm Balkan đang “ẩn mình” trong ví crypto

Theo GI-TOC, hàng chục triệu euro liên quan đến các mạng lưới tội phạm trong khu vực đã được luân chuyển qua các ví tiền mã hoá, sau đó được rửa sạch và đầu tư trở lại vào các doanh nghiệp hợp pháp. Đáng lo ngại, khu vực này hiện chỉ có ba vụ tịch thu tài sản tiền mã hoá được ghi nhận, tất cả đều xảy ra trong vài năm trở lại đây.

Ông Sasa Djordjevic – chuyên gia cao cấp tại GI-TOC – cho biết các nhóm buôn ma tuý tại Albania và Serbia đang sử dụng crypto để che giấu lợi nhuận, đồng thời các giao dịch đáng ngờ này thường mô phỏng theo các tuyến đường buôn lậu cocaine từ Mỹ Latin sang châu Âu.

Lỗ hổng pháp lý và công nghệ khiến tội phạm “lấn sân”

GI-TOC nhận định: sự phát triển của các hoạt động phi pháp đi song song với việc sử dụng hợp pháp tiền mã hoá tại Balkan, nơi khối lượng giao dịch ước tính lên tới 25–30 tỷ USD. Tuy nhiên, chính phủ các nước tại đây vẫn đang loay hoay theo kịp tốc độ của tội phạm công nghệ cao:

Chỉ có 3/6 quốc gia (#Albania , #Serbia và #Kosovo ) ban hành luật về tài sản số.

Trong số đó, Kosovo chưa thực hiện thi hành đầy đủ vì còn thiếu các quy định phụ.

Montenegro được xem là “nút thắt châu Âu” trong hoạt động crypto trên chợ đen, nơi từng liên quan đến thị trường Hydra trước khi nó bị đóng cửa năm 2022.


Một vụ triệt phá điển hình: 10 triệu USD crypto bị tịch thu

Trong chiến dịch lớn nhất gần đây (từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025), các cơ quan từ Albania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Europol đã thu giữ tài sản của một băng nhóm Albania, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng và ví lạnh chứa tới 10 triệu USD tiền mã hoá. Dù vậy, đây vẫn chỉ là số ít trường hợp thành công trong việc tịch thu tài sản kỹ thuật số phi pháp.

Crypto và bài toán nan giải cho chính quyền Balkan

GI-TOC cảnh báo rằng khi chưa có khung pháp lý vững chắc và công nghệ truy vết tiên tiến, khu vực Balkan sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng cho các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto. Họ đề xuất:

Áp dụng khuyến nghị của FATF và quy định MiCA của EU.

Tăng đầu tư vào công cụ blockchain hiện đại và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng chức năng.

Thắt chặt hợp tác với Europol, Interpol và các cơ quan quốc tế để theo dõi và xử lý giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.


Liên hệ với thị trường crypto và người dùng Binance

Dù những hành vi phi pháp nêu trên chỉ đại diện cho một phần nhỏ của hệ sinh thái crypto, nhưng chúng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh và độ tin cậy của thị trường tiền mã hoá toàn cầu, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển. Người dùng Binance và các nền tảng hợp pháp khác nên lưu ý rằng việc đầu tư vào các token không rõ nguồn gốc, hoặc giao dịch qua ví không xác minh có thể vô tình tiếp tay cho dòng tiền phi pháp.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Đầu tư vào tiền mã hoá luôn tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá mạnh và khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Người dùng cần thận trọng, tuân thủ pháp luật, và tránh sử dụng hoặc lưu trữ tài sản số qua các nền tảng không rõ nguồn gốc. Crypto không phù hợp với tất cả mọi người.

من المقرر أن يعقد مؤتمر بلوكتشين كريبتو البلقان 2025 في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2025، في قصر المؤتمرات في تيرانا، ألبانيا. من المتوقع أن يكون هذا الحدث أكبر مؤتمر ويب 3 وبلوك تشين في جنوب شرق أوروبا، حيث يجمع أكثر من 7,500 قائد ومبتكر وباني من جميع أنحاء العالم. سيتفاعل الحضور في مناقشات تشكل مستقبل ويب 3 وبلوك تشين والعملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتعاون داخل منطقة البلقان. ​
لماذا ألبانيا؟
تظهر ألبانيا كح Hub مهم للاستثمار والابتكار وتطوير ويب 3 في أوروبا. توفر الإطار التنظيمي الواضح والدعم الحكومي القوي ونظام الشركات الناشئة سريع النمو يجعلها وجهة جذابة لتوسع العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر ألبانيا بضيافتها وسلامتها، مما يوفر بيئة ترحيبية للزوار الدوليين.

Albania has made a significant move by appointing the world’s first AI-generated government minister, named “Diella,” to oversee public tenders and procurement processes. The goal is to eliminate corruption. Prime Minister Edi Rama announced this on September 11, 2025, after his party’s electoral victory.
Diella, which means “sun” in Albanian, is a virtual minister created entirely by artificial intelligence. She does not have a physical presence but operates as a digital entity within the government. Initially launched in January as an AI-powered virtual assistant on the e-Albania platform, Diella has already helped issue over 36,600 digital documents and provide nearly 1,000 public services. Her role has now expanded to manage all public tenders, a sector that has historically faced corruption in Albania.
Prime Minister Rama stated that Diella will ensure public tender procedures are completely free of corruption. He also mentioned that every public fund involved in these procedures will be fully transparent. The decision-making process for tenders will shift from traditional ministries to Diella, making it immune to bribery, threats, or favoritism. This AI minister represents a new approach to longstanding governance issues and aims to transform Albania’s public procurement into a system of complete transparency and integrity.
The appointment of Diella is part of broader efforts by the Albanian government to strengthen the rule of law and meet key criteria for joining the European Union by 2030. However, concerns remain about how much human oversight Diella will have and the potential for AI manipulation.
Albania’s appointment of Diella as the world’s first AI minister is a groundbreaking step in integrating artificial intelligence into government functions to fight corruption and enhance transparency in public administration.
#Albania #Binance