austrac

### عاجل: أستراليا تتجه إلى تشديد القيود على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسط مخاطر الاحتيال المتزايدة
**سيدني، 16 أكتوبر 2025** – في خطوة جريئة لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال، أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، عن مشروع قانون يمنح مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) السلطة لتقييد أو حظر المنتجات عالية المخاطر مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. الاقتراح، الذي تم الكشف عنه اليوم، يستهدف الانتشار السريع لهذه الآلات، التي ارتفعت من 23 فقط قبل ست سنوات إلى أكثر من 2,000 على مستوى البلاد - مما يجعل أستراليا ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية على مستوى العالم.

📰 خبر

جمني، البورصة الأمريكية التي أسسها الأخوان كاميرون وتايلر وينكلفوس، أعلنت رسميًا عن إطلاق كيانها المحلي في أستراليا، تحت اسم “جمني إنترجالاكتيك أستراليا Pty Ltd.”.

تم تسجيل هذه الشركة الفرعية و autorizada من قبل AUSTRAC (الوكالة الأسترالية المسؤولة عن مراقبة الخدمات المالية ومنع غسل الأموال).

📅 التاريخ: 8-9 من أكتوبر 2025.

📍 المصدر الرئيسي: رويترز.

🏦 ماذا يعني هذا التحرك

التسجيل المحلي:

Cơ quan Tình báo Tài chính Úc (AUSTRAC) vừa thực hiện một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với lĩnh vực tiền điện tử, nhắm vào 13 công ty crypto vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài suốt một năm nhằm siết chặt kiểm soát các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Úc.
Hàng Loạt Công Ty Crypto Bị Đình Chỉ Hoặc Thu Hồi Giấy Phép
#AUSTRAC cho biết 9 công ty, bao gồm Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty, và Blue Star Exchange Pty Ltd, đã bị thu hồi, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký vì không tuân thủ các quy định pháp lý. Hai công ty khác, Currencyfair Australia Pty Ltd và Currencyfair Limited, bị đặt trong danh sách đăng ký có điều kiện do không đáp ứng yêu cầu trong thời gian quy định.
Ngoài ra, Zipmex Australia Pty Ltd và FTX Express Pty Ltd cũng bị xóa tên khỏi danh sách sàn giao dịch tiền điện tử sau khi tuyên bố phá sản, cho thấy AUSTRAC không khoan nhượng với các doanh nghiệp không tuân thủ.

Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, khẳng định:
“Các sàn giao dịch tiền điện tử là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc phát hiện hoạt động tội phạm. Việc không tuân thủ quy định sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Hàng Loạt Công Ty Crypto Đang Bị Điều Tra
Không chỉ dừng lại ở 13 công ty này, AUSTRAC còn đặt hơn 50 công ty khác vào diện giám sát do nghi ngờ có vi phạm pháp luật. Kể từ tháng 1/2024, AUSTRAC đã gửi cảnh báo tuân thủ đến 106 doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục sai phạm nếu không muốn đối mặt với các biện pháp mạnh hơn.
Úc hiện có hơn 400 sàn giao dịch tiền điện tử và hơn 5.000 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, điều này khiến AUSTRAC phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ để giữ vững sự minh bạch và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.

Crypto Tại Úc Đang Bị Kiểm Soát Gắt Gao
AUSTRAC không phải là cơ quan duy nhất siết chặt quản lý tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (#asic ) cũng đã kiện Binance Australia vào tháng 12/2024, cáo buộc nền tảng này phân loại sai khách hàng nhỏ lẻ và tước bỏ quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thu giữ 6,4 triệu USD tiền điện tử vào tháng 10/2024 trong Chiến dịch Kraken, nhắm vào các băng nhóm tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền. Gần đây nhất, Cảnh sát bang Victoria đã triệt phá một nhóm tội phạm chuyên đánh cắp từ các máy ATM crypto tại Melbourne, thu giữ trading cards trị giá 31.800 USD và nhiều vũ khí.


Tương Lai Nào Cho Ngành Crypto Tại Úc?
Với động thái mạnh tay của chính phủ Úc, ngành tiền điện tử tại quốc gia này có thể sẽ đối mặt với các quy định khắt khe hơn trong thời gian tới. Các sàn giao dịch và công ty crypto cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt nếu không muốn bị loại khỏi thị trường.
⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro:
Thị trường crypto tiềm ẩn rủi ro cao và có thể bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính. #anhbacong

Zoomex، وهي بورصة سريعة النمو، سجلت رسميًا لدى AUSTRAC (مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي).
✅ زيادة الالتزام & الشفافية
✅ معايير أكثر تشددًا لمكافحة غسل الأموال (AML)
✅ زيادة الثقة لتجار العملات المشفرة الأستراليين
👉 هذه الخطوة تضع Zoomex جنبًا إلى جنب مع بورصات أخرى ملتزمة في أستراليا، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من الثقة.
$BTC
$ETH
$BNB

Cơ quan tình báo tài chính của Úc, #AUSTRAC , đã tuyên bố tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc trấn áp tội phạm tài chính của mình. AUSTRAC cũng công bố các ưu tiên pháp lý đánh dấu "cuộc cải tổ tham vọng nhất luật chống rửa tiền của Úc trong một thế hệ".

Mở rộng phạm vi quy định và trọng tâm vào rủi ro

CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết cơ quan này sẽ ưu tiên thực thi pháp luật nơi "nguy cơ gây hại là lớn nhất", đặc biệt nhấn mạnh các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho chuyển khoản toàn cầu tức thời. "Năm nay đánh dấu một sự thay đổi trong quy định – từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất," Thomas nói.
Mạng lưới quy định mở rộng sẽ bao gồm khoảng 80.000 doanh nghiệp mới thuộc các ngành "giai đoạn 2" như đại lý bất động sản, luật sư, kế toán, nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công ty, và các đại lý kim loại và đá quý quý hiếm. Các thực thể hiện tại phải tuân thủ các nghĩa vụ mới từ ngày 31 tháng 3 năm 2026, trong khi các thực thể giai đoạn 2 phải tuân thủ trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tiền kỹ thuật số nổi lên như một mối quan tâm đặc biệt đối với các nhà quản lý do khả năng xuyên biên giới của chúng.
Các nhà lãnh đạo ngành hoan nghênh sự rõ ràng trong quy định, dù vẫn còn lo ngại về thời gian triển khai và việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các công ty tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, một số chuyên gia coi sự phát triển quy định này là tích cực, cho rằng Úc đang giải quyết trực tiếp các rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số và sẽ "rất có thể hợp tác với ngành để giảm thiểu những rủi ro đó, thay vì tìm cách hạn chế hoặc đình trệ hoạt động kinh doanh." #Australia

في 29/03/2025، أصدرت الوكالة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية (AUSTRAC) تحذيرًا شديدًا لمزودي آلات الصراف الآلي للعملات الرقمية، بعد اكتشاف العديد من الآلات التي قد تكون مُستغلة لغسل الأموال والاحتيال. مع وجود أكثر من 1.648 آلة صراف آلي للعملات الرقمية في أستراليا - وهو أعلى رقم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تنظيف السوق أم ستدفع صناعة العملات الرقمية إلى وضع صعب؟

AUSTRAC تكتشف "علامات مقلقة"